RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )
· DATA RAPORTULUI: 29.12.2021
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 Decembrie 2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, tinuta in data de 29 Decembrie 2021 orele 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotaraste urmatoarele:
1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii aflati in functie, domnii Savin Alexandru, Turcu Vasile Cosmin, Pasula Claudiu Sorin, ca urmare a modificarilor aduse in structura detinerilor actionarilor societatii;
2. Se aleg noii administratori ai societatii SINTEZA SA, cu un mandat de 4 ( patru ) ani incepand cu data de 29.12.2021, in persoana domnilor :
dl. BERNAT AUREL, cetatean roman, nascut la data de 06.02.1981, in municipiul Tirgu Mures, judetul Mures, cu domiciliul in municipiul Cluj- Napoca
dl. PASCU RADU cetatean roman, nascut la data de 15.09.1962, in Mun. Bucuresti , cu domiciliul in localitatea Voluntari
dl. SAVIN ALEXANDRU cetatean roman, nascut la data de 11.06.1981, in municipiul Iasi, judetul Iasi, cu domiciliul in municipiul Bucuresti
3. Membri Consiliului de Administratie, pe toata durata mandatului vor administra fara indemnizatie, nu vor fi remunerati;
4. Adunarea generala ordinara il imputerniceste pe dl. PASCU RADU, sa semneze contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii.
5. Numirea auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul in Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de inregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentata legal prin administrator Moldovan Ana Corina , pe o perioada de 3 (trei) ani, precum si mandatarea consiliului de administratie sa incheie contractul cu noul auditor, urmare a incetarii contractului de audit existent ;
6. Aprobarea datei de inregistrare, data de 18.01.2022, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 17.01.2022 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;
In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legate de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Alexandru Savin