RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara )
DATA RAPORTULUI: 16.03.2023
DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
TELEFON: 0259456116; 0259444969,FAX: 0259462224
COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 Aprilie 2023
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr.35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, avand Codul unic de inregistrare RO 67329 si capitalul social subscris si varsat 9916888,50 LEI, intrunit in data de 15.03.2023, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv,
convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor pe data de 27.04.2023 ora 12,00 la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2022, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2022;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;
3. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2022;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2023; 5. Aprobarea datei de inregistrare, data de 24.05.2023, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si stabilirea datei de 23.05.2023 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private ) . Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acesta se va reconvoca pentru data de 28 Aprilie 2023 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii care au dreptul sa participe la adunarile generale sunt cei care figureaza in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13 Aprilie 2023, considerata data de referinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane - fizice reprezentate, cu imputernicire generala / procura speciala, data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala (imputernicirea speciala) sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si sunt disponibile in limba romana si limba engleza fie de la sediul societatii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, incepand cu data de 27.03. 2023 ora 12.
Dupa completare si semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal in original pana la data de 25.04.2023 ora 12,00 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023” sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 25.04.2023 ora 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .
Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si sau engleza).
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenta in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut incepand cu data de 27.03.2023 ora 12, de la sediul societatii sau de site-ul www.sinteza.ro .
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completat si semnat de actionar impreuna cu toate documentele insotitoare, poate fi inaintat dupa cum urmeaza:
a) transmis societatii in original la sediul acesteia pana la data de 25.04.2023 ora 12 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023„cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, prin orice forma de curierat,
b) transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.04.2023 ora 12 la adresa sinteza@sinteza.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023 „ .
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 10.04.2023, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 10.04.2023 ora 12, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 10.04.2023 ora 12 .
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum si proiectele de hotarari pentru aceste puncte se vor inainta Consiliului de Administratie numai in scris, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023”. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Actionarii societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 26.04.2023, urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 26.04.2023 ora 12.
Intrebarile se inainteaza Consiliului de Administratie in scris, in original, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023”. Societatea va formula raspuns la intrebari pe pagina de internet (in format intrebare- raspuns), in cel mai scurt timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat si semnat in original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile formulate de actionari, vor fi insotite de urmatoarele documente (a) an cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, in original ori in copie conforma cu originalul .
Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data de 27.03.2023 ora 12.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obtine la telefon: 0259/444969, in zilele lucratoare, de luni pana vineri intre orele 9,00-13,00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SAVIN