RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 234 alin (1) lit.b) din Regulamentul A.S.F. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )
· DATA RAPORTULUI: 11.11.2019
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: .SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completare a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SINTEZA SA din data de 28/29 Noiembrie 2019
Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la faptul ca in data de 11.11.2019, a primit de la BT Asset Management SAI, actionar semnificativ care detine o proportie de 33,89% din capitalul social al societatii, o cerere de completare a ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor Sinteza SA, convocata pentru data de 28/29.11.2019 ora 10 la sediul societatii, cerere formulata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Legea 24/2017, Regulamentul ASF 5/2018 precum si a dispozitiilor Actului Constitutiv.
BT Asset Management SAI a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA astfel cum a fost inclusa in convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu urmatoarele puncte :
“1. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
2. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;
3. Fixarea remuneratiei Directorului General.
Propunerile de candidaturi sunt:
1. Dl. Vasilescu Radu, cu domiciliul in localitatea Balotesti, avand profesia de inginer;
2. Dl. Alexandru Savin, cu domiciliul in localitatea Bucuresti, avand profesia de economist;
3. Dl. Pasula Claudiu Sorin, cu domiciliul in Oradea, avand profesia de economist.”
Din motive care tin de asigurarea dreptului tuturor actionarilor indrepatiti de a-si exercuta dreptul de solicitare a completarii ordinii de zi a AGOA( pana la data de 13.11.2019 asa cum a fost anuntat in Convocator), convocatorul completat al AGOA va fi publicat, dupa aprobarea Consiliului de Administratie al societatii , dupa data de 13.11.2019 .
Toate documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi completata, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta actualizate vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data publicarii convocatorului completat.
DIRECTOR GENERAL
COSMIN TURCU