RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 92 alin.6 din Legea nr. 24/ 2017 art. 234 alin (1) lit.b) din Regulamentul A.S.F. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE )
· DATA RAPORTULUI: 13.11.2019
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completare a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SINTEZA SA din data de 28/29 Noiembrie 2019
Referitor la Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 28 Noiembrie 2019 ora 10, societatea a informat actionarii si investitorii despre faptul ca a primit doua solicitari privind completarea ordinii de zi :
-in data de 06.11.2019 formulata de catre domnul Tincau Tibor, actionar semnificativ , prin care solicita completarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu urmatoarele puncte :
1.Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administratie,ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce le revin conform Actului Constituriv, contractului de mandat si dispozitiilor legale in materie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitatilor rezultate din aplicarea votului cumulativ.
3.Discutarea si aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori ;
- in data de 11.11.2019 formulata de catre actionarul BT Asset Management SAI Cluj ,prin care solicita completarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu urmatoarele puncte :
1.Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
2. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;
3. Fixarea remuneratiei Directorului General;
Avand in vedere cele de mai sus ,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, in conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor ASF si a dispozitiilor Actului Constitutiv, completeaza ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE a actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfirsitul zilei de 15.11.2019 , considerata data de referinta, convocata pentru data de 28.11.2019 orele 10,00, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi :
1. Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administratie,ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce le revin conform Actului Constituriv, contractului de mandat si dispozitiilor legale in materie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitatilor rezultate din aplicarea votului cumulativ.
3. Discutarea si aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .
4. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;
6. Fixarea remuneratiei Directorului General,
iar, in cazul in care la data mentionata nu sunt intrunite conditiile de validitate si cvorum de prezenta prevazute de Actul Constitutiv al societatii , se convoca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29.11.2019 ora 10, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi , ordine de zi completata astfel
ORDINE DE ZI COMPLETATA :
1. Revocarea domnului Pasula Claudiu Sorin membru al Consiliului de Administratie ca urmare a modificarilor aduse in structura detinerilor actionarilor societatii ;
2. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie cu un mandat valabil pana la 20.07.2020, in vederea completarii numarului statutar al membrilor consiliului de administratie ca urmare a revocarii administratorului ;
3. Discutarea si aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de AGOA in vederea semnarii Contractului de Administrare incheiat cu noul administrator al societatii ;
4. Aprobarea datei de 17.12.2019 ca data de inregistrare si stabilirea datei de 16.12.2019 ca ex-date ;
5. Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administratie,ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce le revin conform Actului Constituriv, contractului de mandat si dispozitiilor legale in materie.
6. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitatilor rezultate din aplicarea votului cumulativ.
7. Discutarea si aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .
8. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;
9. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;
10. Fixarea remuneratiei Directorului General.
Ordinea de zi completata a Adunarii Generale si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi , proiectul de Hotarare , formularele procurilor speciale, precum si formularele de vot prin corespondena vor fi disponibile actionarilor si in limba engleza , atat la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 15.11.2019 .
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data de 15.11.2019 ora 10 .
Toate celelalte prevederi ale Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV a , nr. 4524 /28.10.2019 isi mentin valabilitatea .
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon: 0259/444969, zilnic intre orele 9,00-13,00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU VASILESCU