RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului  A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 30.01.2023

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

I.              Evenimente importante de raportat

a)    Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul

b)    Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul

c)    Procedura falimentului – nu este cazul

d)    Alte evenimente:

Desfasurarea  Adunarii Generale Ordinare a  Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia  din  data de 27.01.2023

Anexa: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a  Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia  din  data de 27.01.2023.

HOTARAREA  din  data de 27.01.2023

                     Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai

S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile  Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016,  prevederile Actului constitutiv al  societatii  Santierul Naval 2 Mai S.A.,  legal constituita in data de 27.01.2023, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se ia act de demisia dlui. Constantin Dan DOBREA in data de 09.01.2023, precum si  de incetarea  mandatului actualilor administratori provizorii ai societatii in data de 04.02.2023, respectiv al  dnei.Lacramioara Daniela NICOARA , dnei. Emilia Mirela DAVID si a domnului Viorel BELEUZU  -numit provizoriu in Consiliul de Administratie din 10.01.2023 pe locul vacant si se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, prelungirea mandatelor de administratori provizorii a urmatoarelor persoane:

- Viorel BELEUZU , Lacramioara Daniela NICOARA si Emilia-Mirela DAVID .

2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.

3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorului provizoriu neexecutiv al societatii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.

4. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR in vederea semnarii contractelor  de mandat care se vor incheia  cu administratorii provizorii ai Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, in forma anexata  ordinului 219/26.01.2022.

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 15.02.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 26.01/27.01.2023 si data de 14.02.2023 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a inlocuitorului acestuia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

                                                                                        Director General,

Ing. Doru JIANU