RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului  A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 05.10.2021

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

I.              Evenimente importante de raportat

a)    Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul

b)    Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul

c)    Procedura falimentului – nu este cazul

d)    Alte evenimente:

Desfasurarea sedintei A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 05.10.2021.

Anexa: Hotararea A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 05.10.2021.

                                              HOTARAREA  din  data de 04.10.2021

                                        Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai

S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile  Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016,  prevederile Actului constitutiv al  societatii  Santierul Naval 2 Mai S.A.,  legal constituita in data de 04.10.2021, ora 11.30,

HOTARASTE

1. Se solicita amanarea votului pentru o data ulterioara, in scopul elaborarii unei strategii unitare pentru toate societatile din portofoliul  ministerului.

2. Se ia act de incetarea mandatului actualilor administratori provizorii ai societatii, respectiv al domnilor : Petrus A.M. JANSEN, Ionel PATRASCU si Adrian Ionut ZAINEA si se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea in functia de administratori provizorii a urmatoarelor persoane: Victor Paul DOBRE, Dorinel COLGIU, Lacramioara Daniela NICOARA.

3. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.

4.Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.

5.Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR in vederea semnarii contractelor  de mandat care se vor incheia  cu administratorii provizorii ai Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, in forma anexata  ordinului 1557/30.09.2021.

 6. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 20.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 04/05.10.2021 si data de 19.10.2021 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 7.Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii

                                                               Director General

                                                             _______________

                                                          Romulus DUMITRANA