SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA, str. Rozelor, nr. 3
Nr. de inregistrare la O.R.C.: J13/759/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2413593
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in conformitate cu:
- dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrepriderilor publice, aprobata cu odificari si completari prin Legea nr.222/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;
Convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor, in data de 09.11.2021, ora 13:00, in caz de neintrunire a cvorumului, cea de-a doua sedinta va avea loc in data de 10.11.2021, ora 13:00, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.10.2021, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia, CAPITOLUL V, ARTICOLUL 18, ,,6)-Persoana numita in functia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala’’, prin transformarea acestuia , astfel:
6) ,,- Pentru persoanele numite in functia de administrator Societatea trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.’’
2. Aprobarea datei de 02.12.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 09/10.11.2021, a datei de 29.11.2021 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
3.Imputernicirea Directorului General al Societatii, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii/ hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.
In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru intrunirea adunarii generale extraordinare in data de 09.11.2021, adunarea generala extraordinara se va tine in data de 10.11.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Numai persoanele care sunt actionari la data de 25.10.2021 pot vota in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 09/10.11.2021.
In considerarea prevederilor Art.92 alin.(3)-(7), (10(-(13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale „impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primire la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 09/10.11.2021”.
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 05.11.2021.
Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.
Incepand cu data de 09.10.2021, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, intre orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semntura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 08.11.2021, la adresa societatii din str, Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 09/10.11.2021".
In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.
Director general
____________________
ec.Romulus DUMITRANA