SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 27.04.2021
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Hotarare Adunare Generala Ordinara 26.04.2021.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii Spit Bucovina S.A., statutar convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a 1210/24.03.2021 si prin publicarea in ziarul CRAI NOU si legal constituita in prima sedinta ordinara din data de 26.04.2021 la sediul societatii din municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 25 bis, judetul Suceava, la orele 12,00, prin prezenta unui numar de 2 actionari, detinatori ai unui numar cumulat de 3.695.268 actiuni, din totalul de 5.945.907 actiuni emise de societatea Spit Bucovina SA , ce le confera dreptul la un numar total de 92.383 voturi, reprezentand 62.1481 % din capitalul social al societatii, indeplinind conditiile de cvorum impuse de actul constitutiv, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificata si republicata:
HOTARASTE:
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul de Audit pe anul 2020 cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
2. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2020, a contului de profit si pierdere precum si celelalte situatii financiare pe anul 2020, cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020, cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
5. Se aproba programul de investitii pe anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea acestuia in functie de necesitatile societatii, cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
6. Se aproba politica de remunerare, cu un numar de 31.860 voturi 'pentru', reprezentand 34,4869 % din capitalul social prezent, 0 voturi 'impotriva' reprezentand 0 % din capitalul social prezent, 60.523 'abtineri' reprezentand 65,5131 % din capitalul social prezent.
7. Se aproba data de 20.05.2021 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 19.05.2021 ca ex-date, cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
8. Se aproba ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie adoptate in anul 2020 cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
9. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie d-l Catana Alin-Cornel pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice alte documente sunt necesare in vederea indeplinirii prezentei hotarari precum si a efectuarii tuturor formalitatilor de publicare si inregistrare a acesteia la ORC Suceava cu 92.383 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din capitalul social prezent.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin-Cornel