SPIT BUCOVINA S.A.
Calea Unirii nr 25 bis
mun. Suceava, jud. Suceava
Tel.0230.521164 fax 0230.521767
RO728129, J33/117/1991
Catre: ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Data raport: 22.03.2021
Denumirea societatii comerciale: SPIT BUCOVINA S.A.
Sediul Social: Suceava, str Calea Unirii nr 25bis
Codul Unic de inregistrare: RO 728129
Numar de ordine in Reg Com: J33/117/1991
Capitalul Social subscris si varsat: 5.945.907
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Aero
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
Consiliul de Administratie al societatii SPIT BUCOVINA SA, intrunit in data de 19.03.2021, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si conform Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.04.2021 ora 12,00 la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020 si a Raportului de Audit.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, in baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului de investitii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea acestuia in functie de necesitatile societatii.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii, conform art. 92^1 din Legea nr. 24/2017.
7. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 19.05.2021 ca ex-date.
8. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie adoptate in anul 2020.
9. Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea formalitatilor de publicare si inregistrare a Hotararii Adunarii Ordinare a Actionarilor la O.R.C. Suceava.
In conditiile neindeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberarilor Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 27.04.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc.
La sedinta pot participa si vota toti actionarii inscrisi in registrul consolidat al actionarilor la data de 13.04.2021 considerata ca data de referinta.
Actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, de asemenea, acestia, au dreptul de a prezenta Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile mai sus mentionate se pot exercita numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocari.
Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele care permit identificarea actionarului, pana la data de 15.04.2021, ora 16,00.
Convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele care vor fi supuse dezbaterii in adunarea generala a actionarilor, proiectul de hotarare se pot consulta in fiecare zi lucratoare, la sediul societatii, intre orele 9,00 — 15,00 prin solicitare exprimata in scris, sau pe site-ul societatii www.spitbucovina.ro, incepand cu data de 26.03.2021.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la Adunarea Generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate in original. Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de O.R.C sau alta autoritate competenta cu maxim 30 de zile inainte de sedinta. Accesul la adunarea generatia a actionarilor persoane fizice si juridice reprezentate de o alta persoana, se face cu procura speciala data persoanei care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal fie pe pagina de web www.spitbucovina.ro incepand cu data de 26.03.2021 Procurile speciale in cazul persoanelor fizice vor fi insotite de copie dupa actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice insotite de certificat constatator emis de ORC cu maxim 30 de zile inainte de sedinta precum si actul de identitate al participantului la adunare. Procura generala este valabila cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Aceasta va fi depusa la societate pana in data de 24.04.2021 ora 12,00. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 24.04.2021 ora 12,00. in situatia depasirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate in consideratie.
Formularul pentru vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul societatii la cererea scrisa a actionarilor sau de pe website-ul societatii www.spitbucovina.ro incepand cu data de 28.03.2021. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/CI in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator emis de O.R.C cu maxim 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale) va fi trimis la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana in data de 24.04.2021 ora 10,00 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2021”.
Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0230.521.164 sau pe website-ul societatii la adresa www.spitbucovina.ro.
Presedinte Consiliu de Administratie
Catana Alin Cornel