Hotarari AGA O & E din 27.09.2022

 Catre : Bursa de Valori Bucuresti       

             Autoritatea de Supraveghere Financiara

 RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 28.09.2022

Denumire societate: SOCEP SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta

Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759

Cod unic de inregistrare: 1870767

Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991

Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP

Capital social: 34.622.275,80 lei impartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune

            Eveniment de raportat: Hotarari AGA O & E din data de 27.09.2022.

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.

                 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81.13%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta,

HOTARASTE

1.    Se aproba raportul privind stadiul investitiilor si se ratifica investitiile aprobate de Consiliul de Supraveghere in anul 2022.

2.    Se ia act de stadiul investitiei in siloz si de portofoliul de marfa si parteneri in traficul de cereale pentru anii 2021/2022.

3.    Se aproba repartizarea pentru dividend a sumei de 24.997.283,1276 lei din profitul nerepartizat (aferent exercitiilor financiare 2016, 2018, 2019,2020 integral si partial 2021), precum si valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0722 lei.

4.    Se respinge data de 01.11.2022 ca data a platii

5.    Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6.    Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7.    Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.

     Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81,13 % avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

1.      Se aproba infiintarea punctului de lucru Terminal de cereale situat in municipiul Constanta, Incinta Port Mol II, judetul Constanta, urmand a fi inregistrat si declarant la Registrul Comertului dupa receptia lucrarii de constructie.

2.      Se aproba ca profitul nerepartizat aferent anului 2019 sa fie sursa de acoperire a pierderii in valoare de 3.311.033,58 lei rezultata ca diferenta intre valoarea de rascumparare a actiunilor anulate si valoarea nominala a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA 4289 din 21.09.2021.

3.      Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.      Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5.      Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

Presedinte Directorat

si

Director General

Dorinel Cazacu