SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 29.05.2023
Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79
Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 57 din 29.05.2023
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la societatea Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 29/30 mai 2023, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 29 mai 2023, ora 1000, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1924 din 27.04.2023;
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.9322 din 27.04.2023;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.77 din 27.04.2023;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 27.04.2023, cu drept de acces pentru toti cei interesati;
-
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 17.05.2023, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 8 actionari detinand 91,3044% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.429.633 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,3044% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.429.633 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.2. Se aproba remuneratiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2023, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de actionari pentru exercitiul financiar 2022.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.429.633 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,3044% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.429.633 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Art.3. Se aproba imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost adoptat cu 10.429.633 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,3044% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor detinute si exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 10.429.633 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR DE SEDINTA,
Ing. SPERDEA MIRCEA ION CIORECAN HORIA