SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 02.10.2020
Societatea: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria STANDARD, simbol: SNO;
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 51 din 02.10.2020
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la societatea Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 02/03 octombrie 2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 02 octombrie 2020, ora 1200, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 2898 din 26.08.2020;
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.7549 din 27.08.2020;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.162 din 26.08.2020;
· Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 26.08.2020, cu drept de acces pentru toti cei interesati.
· Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 17.09.2020, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 16 actionari detinand 91,82% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa alegerea secretarului/secretariatului tehnic si discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
1. Ciurezu Tudor
2. Moldovan Marius Adrian
3. Andanut Crinel Valer
4. Dumitrescu Lucia-Carmen
5. Mihai Constantin Marian
Numarul de voturi cumulate obtinute de fiecare candidat la functia de administrator este urmatorul: Domnul Ciureazu Tudor = 9.724.100 voturi cumulate; domnul Moldovan Marius Adrian = 9.025.101 voturi cumulate; domnul Andanut Crinel Valer = 9.025.000 voturi cumulate; doamna Dumitrescu Lucia - Carmen = 9.024.999 voturi cumulate si domnul Mihai Constantin Marian = 9.005.160 voturi cumulate.
Art.2. Cu unanimitate de voturi se aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
· Presedinte: 6.000 lei net/luna
· Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
· Membru: 5.000 lei net/luna
Art.3. Cu unanimitate de voturi se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 euro/an/fiecare.
Art.4. Se aproba incheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata in Adunarea Generala a Actionarilor.
- Voturi ”pentru” : 10.457.959, reprezentand 99,72% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 0
- Abtineri : 30.010, reprezentand 0,28% din numarul de voturi exprimate
Art.5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Sperdea Mircea Ion, director general al societatii in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Art.6. Se aproba, forma actualizata a contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati.
- Voturi ”pentru” : 10.457.959, reprezentand 99,72% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 30.010, reprezentand 0,28% din numarul de voturi exprimate
- Abtineri 0
Art.7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Sperdea Mircea Ion, director general al societatii, sa efectueze toate demesrsurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, iar un exemplar insotit de celelalte documente prevazute in normele legale va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR DE SEDINTA,
Dr.Ec. Ciurezu Tudor Dr. Calin Dragos