RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 27 martie 2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 13 (14) aprilie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei)
La solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13 (14) aprilie 2020 (AGOA) prin introducerea a trei puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA se refera la prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie cu doua luni de la data expirarii, conform prevederilor art. 641 din O.UG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in
cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 13 (14) aprilie 2020
Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU
-----------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 13 aprilie 2020
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ - S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 13 aprilie 2020, formulata de actionarul Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Adresa nr. 3033/VDP/24.03.2020, inregistrata la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 11392 din 24 martie 2020, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13 aprilie 2020, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 960 din 11 martie 2020, in ziarul „Jurnalul National” nr. 581 din data de 11 martie 2020 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro) incepand cu data de din 11 martie 2020, cu urmatoarele puncte:
1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu doua luni de la data expirarii, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu doua luni de la data expirarii;
3. Mandatarea unuia dintre reprezentantii actionarilor sau a unuia dintre actionari, desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie/Presedintele de sedinta, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13 aprilie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 2 aprilie 2020 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu doua luni de la data expirarii, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
Punctul 2 Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu doua luni de la data expirarii
Punctul 3 Mandatarea unuia dintre reprezentantii actionarilor sau a unuia dintre actionari, desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie/Presedintele de sedinta, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Punctul 4 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli individual pentru anul 2020 al S.N.G.N. Romgaz S.A.
Punctul 5 Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz S.A., pe anul 2020
Punctul 6 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Proiectul de hotarare al AGOA modificat este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relatii cu Investitorii/A.G.A., incepand cu data de 31 martie 2020.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA