RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 13 octombrie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 27 (28) octombrie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei)
La solicitarea Statului Roman, in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27 (28) octombrie 2021 (AGOA) prin introducerea unui punct nou.
Punctul nou de pe ordinea de zi a AGOA se refera la declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 27 (28) octombrie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
-----------------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 27 octombrie 2021
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 27 octombrie 2021, formulata de actionarul STATUL ROMAN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 15427/VDP/08.10.2021, inregistrata la S.N.G.N. „ROMGAZ”- S.A. sub nr. 33790/11.10.2021, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 octombrie 2021, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 3960 din 24 septembrie 2021, in ziarul „Jurnalul National” nr. 976 din data de 24 septembrie 2021 si pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga) incepand cu data de 24 septembrie 2021, cu urmatorul punct:
Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selectie se organizeaza de catre Ministerul Energiei in numele actionarului Statul Roman.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 octombrie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 15 octombrie 2021 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Ratificarea/aprobarea Actului aditional nr. 14/2021 la Contractul de vanzare gaze naturale nr. 8/2016 incheiat cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., conform prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011.
Punctul 2 Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selectie se organizeaza de catre Ministerul Energiei in numele actionarului Statul Roman.
Punctul 3 Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Proiectul de hotarare al AGOA modificat este disponibil in format electronic pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), incepand cu data de 14 octombrie 2021.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN