RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 6 ianuarie 2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 6 ianuarie 2022 (AGOA);
· Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu doua luni de la data expirarii. Membrii Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A au fost alesi in sedinta AGOA din data de 09.09.2021, durata mandatului acestora fiind stabilita la patru (4) luni, incepand cu 13 septembrie 2021 si pana in data de 13 ianuarie 2022.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat: Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 6 ianuarie 2022
Director General,
Aristotel Marius JUDE
----------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 1/6 ianuarie 2022
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
In data de 6 ianuarie 2022, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, in calitate de administrator al societatii, imputernicita prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 5 ianuarie 2022 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGOA din 6 ianuarie 2022.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Susanu Nicu-Romeo.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu doua luni de la data expirarii, conform prevederilorart. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea a fost adoptata cu 282.669.206 voturi, reprezentand 73,3401% din capitalul social si 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se aproba forma actului aditional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu doua luni de la data expirarii, conform anexei.
Hotararea a fost adoptata cu 282.669.206 voturi, reprezentand 73,3401% din capitalul social si 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se mandateaza reprezentantul actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale prin care se prelungeste durata contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 282.669.206 voturi, reprezentand 73,3401% din capitalul social si 86,6093% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 326.372.693 voturi, reprezentand 84,6792% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 6 ianuarie 2022, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA
SECRETAR DE SEDINTA
SUSANU NICU-ROMEO
ANEXA
ACT ADITIONAL NR. _____ la CONTRACTUL DE MANDAT NR. ________________
Incheiat, intre:
Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 4, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentata de ________________________, in calitate de mandant, (“Societatea”),
si
Doamna/Domnul_______________________ nascut la data de _________________, in localitatea _________________, judetul ________________, domiciliat in ________________, str. ____________________, nr. _______, bl. ________, ap. _________, jud. ________________, posesor al CI seria ______, nr. _______, eliberata de _______________, la data de ______________, CNP ____________________, in calitate de in calitate de administrator („Administrator")
Avand in vedere:
- Prevederile art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. __________ din Hotararea nr. _________________ a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul __________________;
- Faptul ca, intre Societate si Administrator, exista incheiat Contractul de mandat nr. _____________________;
Societatea si Administratorul au convenit, de comun acord, urmatoarele:
Articol unic
Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. ___________________ cu 2 (doua) luni, incepand cu data de ________________ si pana la data de _____________________.
Prezentul act aditional a fost intocmit in data de _______________, in 2 (doua) exemplare originale, partile declarand ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii, cate un exemplar.
Societatea, Administrator
prin _______________________ ______________________