RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 6 octombrie 2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 6 octombrie 2021 (AGOA);
· Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL in calitate de auditor financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
· Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022 si 2023 si auditarea contabilitatii comune a asocierilor pentru anii 2020-2023
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat: Hotararea nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 6 octombrie 2021
Director General,
Aristotel Marius JUDE
------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 8/6 octombrie 2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 6 octombrie 2021, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se numeste Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 302.716.876 voturi, reprezentand 78,5416% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se stabileste durata minima a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022 si 2023 si auditarea contabilitatii comune a asocierilor pentru anii 2020-2023.
Hotararea a fost adoptata cu 302.716.876 voturi, reprezentand 78,5416% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se ia act de Raportul semestrial al administratorilor privind activitatea economico–financiara a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2021 (perioada 01.01.2021-30.06.2021).
Hotararea a fost adoptata cu 295.148.616 voturi, reprezentand 76,5780% din capitalul social si 97,4999% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 302.716.876 voturi, reprezentand 78,5416% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 6 octombrie 2021, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
NICU-ROMEO SUSANU