Stiri Piata


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Hotarare AGOA 23.10.2020

Data Publicare: 23.10.2020 16:26:59

Cod IRIS: 203DD

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 23 octombrie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

·      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 23 octombrie 2020  (AGOA);

·      Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;

·     Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A, pe o perioada de doua (2) luni de la data expirarii lor. Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A au fost alesi in sedinta AGOA din data de 25.06.2020, fiind stabilita o durata a mandatului acestora de patru (4) luni.

 

Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 pentru primele sase (6) puncte de pe ordinea de zi.

 

La punctul 2 de pe ordinea de zi nu s-a adoptat nici o hotarare, nefiind intrunita majoritatea de voturi cerute de Actul Constitutiv.

 

Totodata, la punctele 7 – 11 de pe ordinea de zi nu a fost adoptata nici o hotarare, nefiind intrunite conditiile de cvorum cerute de lege.

 

Anexat: Hotararea nr. 12 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 23 octombrie 2020

 

 

Director General,                                                              Director General Adjunct,

Constantin Adrian VOLINTIRU                                      Daniel Corneliu PENA

 

-----------------------------------------------------------------------------------

HOTARAREA NR. 12/23 octombrie 2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 23 octombrie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:

 

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

           

Articol 2

Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni, de la data expirarii lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

 

Articol 3

Se aproba forma si continutul actului aditional care urmeaza a fi incheiat, la contractele de administratie, prin care urmeaza sa se prelungeasca cu 2 luni durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii, conform modelului anexat.

 

Articol 4

Se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in Adunarea Generala a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea actelor aditionale prin care se prelungeste durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii.

 

Articol 5

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de Sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

BOTOND BALAZS

 

 

 

ACT ADITIONAL nr. …, la CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE nr.

 

 

Incheiat, intre:

Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Municipiul Medias, , P-ta C.I Motas, nr. 4, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentata de ________________________, in calitate de mandant, (“Societatea”),

si

Doamna/Domnul_______________________ nascut la data de _________________, in localitatea _________________, judetul ________________, domiciliat in ________________, str. ____________________, nr. _______, bl. ________, ap. _________, jud. ________________, posesor al CI seria ______, nr. _______, eliberata de _______________, la data de ______________, CNP ____________________, in calitate de in calitate de administrator neexecutiv („Administrator")

 

 

Avand in vedere:

-          Prevederile art. 64^1, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-          Prevederile art. __________ din Hotararea nr. _________________  a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul __________________;

-          Faptul ca, intre Societate si Administrator, exista incheiat Contractul de administratie nr. _____________________;

 

Societatea si Administratorul au convenit, de comun acord, urmatoarele:

 

 

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de administratie nr. ___________________ cu 2 (doua) luni, incepand cu data de ________________ si pana la data de _____________________.

 

Prezentul act aditional a fost intocmit in data de _______________, in 2 (doua) exemplare originale, partile declarand ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii, cate un exemplar.

 

 

 

Societatea, prin                                                                                                        
 

________________________

                                          Administrator 

 

                                              ________________________

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.