RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 23 octombrie 2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 23 octombrie 2020 (AGOA);
· Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;
· Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A, pe o perioada de doua (2) luni de la data expirarii lor. Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A au fost alesi in sedinta AGOA din data de 25.06.2020, fiind stabilita o durata a mandatului acestora de patru (4) luni.
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 pentru primele sase (6) puncte de pe ordinea de zi.
La punctul 2 de pe ordinea de zi nu s-a adoptat nici o hotarare, nefiind intrunita majoritatea de voturi cerute de Actul Constitutiv.
Totodata, la punctele 7 – 11 de pe ordinea de zi nu a fost adoptata nici o hotarare, nefiind intrunite conditiile de cvorum cerute de lege.
Anexat: Hotararea nr. 12 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 23 octombrie 2020
Director General, Director General Adjunct,
Constantin Adrian VOLINTIRU Daniel Corneliu PENA
-----------------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 12/23 octombrie 2020
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 23 octombrie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..
Articol 2
Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni, de la data expirarii lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Articol 3
Se aproba forma si continutul actului aditional care urmeaza a fi incheiat, la contractele de administratie, prin care urmeaza sa se prelungeasca cu 2 luni durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii, conform modelului anexat.
Articol 4
Se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in Adunarea Generala a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea actelor aditionale prin care se prelungeste durata contractelor de administratie ale administratorilor provizorii.
Articol 5
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de Sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
PRESEDINTE DE SEDINTA
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA
SECRETAR DE SEDINTA
BOTOND BALAZS
ACT ADITIONAL nr. …, la CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE nr. …
Incheiat, intre:
Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrata in sistem unitar, cu sediul social in Municipiul Medias, , P-ta C.I Motas, nr. 4, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentata de ________________________, in calitate de mandant, (“Societatea”),
si
Doamna/Domnul_______________________ nascut la data de _________________, in localitatea _________________, judetul ________________, domiciliat in ________________, str. ____________________, nr. _______, bl. ________, ap. _________, jud. ________________, posesor al CI seria ______, nr. _______, eliberata de _______________, la data de ______________, CNP ____________________, in calitate de in calitate de administrator neexecutiv („Administrator")
Avand in vedere:
- Prevederile art. 64^1, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. __________ din Hotararea nr. _________________ a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul __________________;
- Faptul ca, intre Societate si Administrator, exista incheiat Contractul de administratie nr. _____________________;
Societatea si Administratorul au convenit, de comun acord, urmatoarele:
Articol unic
Se prelungeste durata Contractului de administratie nr. ___________________ cu 2 (doua) luni, incepand cu data de ________________ si pana la data de _____________________.
Prezentul act aditional a fost intocmit in data de _______________, in 2 (doua) exemplare originale, partile declarand ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii, cate un exemplar.
Societatea, prin
________________________
|
Administrator
________________________
|