RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 11 decembrie 2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 11 decembrie 2019 (AGEA)
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGEA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 10 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 11 decembrie 2019
Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU
--------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 10/11 decembrie 2019
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
In data de 11 decembrie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Parpala Caius-Mihai, in calitate de administrator al Societatii, imputernicit sa prezideze sedinta AGEA, din data de 11 decembrie 2019, potrivit imputernicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Presedintele Consiliului de Administratie; imputernicire inregistrata la ROMGAZ cu nr. 42633/10.12.2019.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGEA, pe Domnul Bobalca Cornel.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Nu se aproba constituirea unei societati pe actiuni, care va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale si energie electrica, in asociere cu Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) si a Actului Constitutiv al acestei Societati.
Articol 2
Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica externa a S.N.G.N. Romgaz S.A., intr-un posibil litigiu cu asocierea DuroFelguera si Romelectro, avand ca obiect dezvoltarea C.T.E. Iernut.
Articol 3
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 11 decembrie 2019, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE DE SEDINTA
PARPALA CAIUS-MIHAI
SECRETAR DE SEDINTA
BOBALCA CORNEL