Hotararile AGEA & AGOA 28.12.2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 10/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA & AGOA din data de 28.12.2021

In data de 28 decembrie 2021, de la ora 10:32, la sediul Companiei din Splaiul Independentei nr. 319, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Simtel Team S.A. („Compania”) si incepand cu ora 11:03, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Administrator Unic

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 28.12.2021

Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319, spatiu OB 410, sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.411.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 28 decembrie 2021 ora 10:32 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii. Sedinta a fost prezidata de Iulian Nedea, in calitate de Administrator Unic, iar secretariatul a fost indeplinit de Zuzanna Anna Kurek.

La Adunare au fost prezenti un numar de 44 de actionari (personal sau prin reprezentant), detinand 6.057.890 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 85,867% din intreg capitalul social al Societatii din capitalul social al Societatii („Actionarii”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1

1.      Actionarii aproba operatiunea de majorare de capital social prin aport in numerar cu suma de 141.100 RON, prin emiterea unui numar de 705.500 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,2 RON per actiune. Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei hotarari este 01.02.2022 si ex-date este 31.01.2022. Data platii reprezentand data creditarii drepturilor de preferinta in conturile de instrumente financiare deschise la Depozitarul Central este 02.02.2022.

Emisiunea de actiuni noi se va face in doua etape, in prima etapa putand fi subscrise si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta, iar in a doua putand fi subscrise prin intermediul unei oferte adresate unui numar maxim de 149 de investitori si investitori calificati (cunoscut ca „plasament privat") pentru actiunile ce vor ramane nesubscrise la finalul primei etape. In prima etapa, a exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul Sistemul Multilateral de Trazactionare (SMT-AeRO) al Bursei de Valori Bucuresti, potrivit cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si cu reglementarile specifice pietei pe care se vor tranzactiona.

Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta va fi de 5 zile lucratoare, dupa care va incepe durata exercitarii drepturilor de preferinta, care nu va fi mai mica de o luna de la data stabilita in Prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Exercitarea drepturilor de preferinta se va face prin subscrierea si varsarea in numerar a unei actiuni noi pentru fiecare 10 drepturi de preferinta detinute, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Pretul de subscriere va fi pretul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, la care se va aplica o reducere de 25% conform formulei matematice: „Pretul de emisiune = pretul mediu ponderat de tranzactionare in ultimele 30 zile calendaristice * 0,75”.

Actiunile ce nu vor fi subscrise si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit prin prezenta adunare generala extraordinara a actionarilor, vor fi oferite in etapa a II-a a plasamentului privat la un pret de emisiune care va fi pretul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, la care se va aplica o reducere de 25% conform formulei matematice: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile calendaristice * 0,75 la care se adauga 0,01 lei”.

Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in etapa a II-a a plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscrise in cele doua etape ale majorarii.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare in special in domeniul energiei verzi, pentru continuarea proiectelor de dezvoltare cu partenerii actuali – marile retele de discountere, retaileri de amenajari interioare si exterioare, peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin Electric UP, alte minim 10 proiecte de 5-600 kW fiecare pentru companii din industrie, prelucrare si servicii dar si capacitati importante in stadiul de negociere. Toate aceste proiecte sunt estimate a genera o crestere a cifrei de afaceri de peste 30% in 2022, ajungand la venituri de peste 75 milioane lei. Aceasta crestere trebuie sustinuta prin dezvoltarea stocurilor materiale, dezvoltarea echipei de mentenanta si vanzari la Cluj, Iasi si Timisoara. Totodata este vizata dezvoltarea a 4 proiecte fotovoltaice, de aproximativ 80-100 MWp, (la Giurgiu 40-60 MWp, Ianca 8-10 MWp, Anina 20-25 MWp si Plesoiu 1,5 MWp), proiectele astfel dezvoltate ready to build urmand sa aiba o valoare de piata agregata de 4,8 – 6 mil. EUR iar in situatia in care ar fi construite 60-70 mil. euro.

Pentru realizarea operatiunilor descrise mai sus se imputerniceste Administratorul Unic sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile inclusiv, dar fara limitare la urmatoarele aspecte:

a.       stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;

b.      detaliile privind tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta Administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

c.       stabilirea modalitatii de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizand sistemul de tranzactionare al BVB);

d.      confirmarea sumei finale a majorarii de capital social,

e.       anularea actiunilor ramase nesubscrise in majorare,

f.       modificarea actului constitutiv al Societatii in vederea reflectarii noului capital social,

g.      termenul de plata al actiunilor nou-emise si inregistrarea actiunilor nou-emise,

h.      orice alta decizie necesara implementarii hotararii de majorare de capital social cu aport in numerar aferenta acestui punct 1 de pe ordinea de zi..

Hotararea 1 a fost adoptata cu 6.057.390 voturi „pentru”, reprezentand 85.860% din capitalul social al Societatii, 500 voturi „impotriva” si niciun vot pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 2

Actionarii aproba un plan multianual de stimulare a angajatilor cheie pentru perioada 2022-2023, prin oferirea de optiuni de a primi cu titlu gratuit un numar de actiuni emise de Societate, care sa reprezinte cel mult 2% din numarul total al actiunilor Societatii aplicabil la inceputul fiecarui an din plan - Stock Option Plan - („Planul”), in forma prezentata AGEA. Actiunile care vor fi oferite se vor emite prin una sau mai multe majorari de capital social efectuate in acest scop.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 6.057.890 voturi “pentru”, reprezentand 85,867% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si niciun vot pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 3

Actionarii aproba cumpararea unui numar de 102 parti sociale emise de ANT POWER ENERGY S.R.L. – persoana juridica romana, cu sediul in mun. Constanta, str. Rasuri nr. 12, birou, jud. Constanta, avand CUI 31165548, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/229/2013 („ANT POWER”), reprezentand 51% din capitalul social al acesteia si din cota de participare la beneficii si pierderi. Pretul achizitiei este de 306.000 (treisutesasemii) EUR. Suma de 96.000 (nouazecisisasemii) EUR va fi platita de Societate, in numerar, imediat dupa data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii. Creanta avand ca obiect suma de 210.000 (douasutezecemii) EUR, reprezentand restul din pretul partilor sociale, se va converti in actiuni emise de Societate, care vor fi decontate intr-o operatiune de majorare de capital social efectuata in acest scop, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a acestei AGEA. Pentru plata pretului, respectiv calculul echivalentului restului din pretul partilor sociale ale ANT POWER se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 6.055.373 voturi “pentru”, reprezentand 85,831% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva”, 510 voturi pentru abtineri si 2007 voturi anulate pentru lipsa exercitarii optiunii de vot.

HOTARAREA nr. 4

Actionarii aproba delegarea catre Administratorul Unic a atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social, prin mai multe operatiuni, pentru o perioada de trei ani, in limita sumei de 141.100 (unasutapatruzecisiunamiiunasuta) LEI, respectiv 705.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,2 LEI/actiune, reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societatii la data AGEA, in scopul stingerii creantei rezultate in urma aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi si/sau in scopul derularii programului de stimulare a angajatilor cheie desfasurat in urma aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi. Plafonul de maxim 10% din capitalul social al Societatii la data AGEA este stabilit pentru a reflecta cuantumul agregat al majorarilor succesive de capital social si tinand cont de eventuale majorari de capital social prin distributie gratuita de actiuni in contul dividendelor sau al rezervelor. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in scopul si conditiile aratate si pentru fiecare majorare de capital social realizata pana la limita capitalului autorizat, se acorda Administratorului Unic competenta de a decide ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii, in conformitate cu art. 87, respectiv art. 89 alin. (4) din Legea nr. 24/2017. Totodata, se mandateaza Administratorul Unic al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Hotararea 4 a fost adoptata cu 6.056.590 voturi “pentru”, reprezentand 85,848% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva”, 800 de voturi pentru abtinere si 500 voturi anulate pentru lipsa exercitarii optiunii de vot.

HOTARAREA nr. 5

Actionarii aproba cumpararea unui numar de 20 parti sociale emise de SMTL SOLAR GIURGIU S.R.L. – persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, OB 410, sector 6, avand CUI 44688956, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/13372/2021, reprezentand 100% din capitalul social al acesteia si din cota de participare la beneficii si pierderi. Pretul achizitiei este de 200 (douasute) LEI si va fi platit de Societate, in numerar, imediat dupa data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii.

Hotararea 5 a fost adoptata cu 6.057.390 voturi “pentru”, reprezentand 85.860% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si 500 voturi pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 6

Actionarii ratifica dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Mun. Giurgiu, Sos. Sloboziei nr. 194, Jud Giurgiu – Incinta 2 – Depozit de zgura si cenusa, constand in Teren intravilan, in suprafata totala de 837.866mp, identificat cu numar cadastral 30878, inscris in Cartea Funciara nr. 30878 a Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, la pretul de 825.931 EUR plus TVA (pret total 982.857,89 EUR), de la Societatea Uzina Termoelectrica Giurgiu S.A., persoana juridica romana in faliment, reprezentata de lichidatorul judiciar A&A CONSULTANTS SPRL, precum si a oricaror actiuni si operatiuni premergatoare efectuate de Administratorul Unic pentru efectuarea formalitatilor de cumparare a imobilului in cauza, cu celeritate, avand in vedere calendarul scurt al procedurii de licitatie publica prin lichidator judiciar in baza careia s-a cumparat imobilul.

Hotararea 6 a fost adoptata cu 6.057.390 voturi “pentru”, reprezentand 85.860% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si 500 voturi pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 7

Actionarii aproba cumpararea de la S.C.P.E.E.T Termoelectrica S.A., societate in faliment, prin lichidatorul judiciar Musat&Asociatii – Restructuring/Insovency SPRL, a urmatoarelor active: imobilul situat in com. Ianca, jud. Braila, compus din parcele de teren in suprafata cumulata de 114.717mp si contructii autodemolate si imobilul situat in ors. Anina, jud. Caras-Severin, compus din parcele de teren in suprafata cumulata de 309.296mp si contructii autodemolate si ratificarea actelor peliminare incheiate de mandatarii Societatii in vederea achizitionarii acestor imobile, precum si a oricaror actiuni si operatiuni premergatoare efectuate de Administratorul Unic pentru efectuarea formalitatilor de cumparare a imobilelor mentionate mai sus, cu celeritate, avand in vedere calendarul scurt al procedurii de licitatie publica prin lichidator judiciar in baza careia s-au cumparat imobilele. Pretul total al tranzactiei este de 157.811,40 EUR fara TVA, compus din 103.993,80 EUR pentru imobilul situat in com. Ianca si 53.817,60 EUR pentru imobilul situat in ors Anina.

Hotararea 7 a fost adoptata cu 6.057.790 voturi “pentru”, reprezentand 85,865% din capitalul social al Societatii, 100 de voturi „impotriva” si niciun vot pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 8

Actionarii aproba incheierea unui contract de superficie privind imobilul situat in Mun. Giurgiu, Sos. Sloboziei nr. 194, Jud Giurgiu – Incinta 2 – Depozit de zgura si cenusa, constand in Teren intravilan, in suprafata totala de 837.866mp, identificat cu numar cadastral 30878, inscris in Cartea Funciara nr. 30878 a Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, de catre Societate in calitate de proprietar in beneficiul SMTL SOLAR GIURGIU S.R.L., ce va avea calitatea de superficiar, pentru o perioada reinnoibila de 5 ani, pentru valoarea de 35.000 EUR/an si cu termen de gratie initial de 2 ani, necesar pentru obtinerea autorizatiilor, avand ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.

Hotararea 8 a fost adoptata cu 6.057.390 voturi „pentru”, reprezentand 85.860% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si 500 voturi pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 9

Actionarii aproba incheierea unui contract de superficie privind imobilul situat in com. Ianca, jud. Braila, compus din parcele de teren in suprafata cumulata de 114.717mp si contructii autodemolate, de catre Societate in calitate de proprietar in beneficiul SMTL SOLAR IANCA S.R.L. – in curs de constituire, avand ca asociat Societatea cu 100% din capitalul social, ce va avea calitatea de superficiar, pentru o perioada reinnoibila de 5 ani, pentru valoarea de 4.500 EUR/an si cu termen de gratie initial de 2 ani, necesar pentru obtinerea autorizatiilor, avand ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.

Hotararea 9 a fost adoptata cu 6.057.890 voturi “pentru”, reprezentand 85,867% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si niciun vot pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 10

Actionarii aproba incheierea unui contract de superficie privind imobilul situat in ors. Anina, jud. Caras-Severin, compus din parcele de teren in suprafata cumulata de 309.296mp si contructii autodemolate, de catre Societate in calitate de proprietar in beneficiul SMTL SOLAR ANINA S.R.L. – in curs de constituire, avand ca asociat Societatea cu 100% din capitalul social, ce va avea calitatea de superficiar, pentru o perioada reinnoibila de 5 ani, pentru valoarea de 2.500 EUR/an si cu termen de gratie initial de 2 ani, necesar pentru obtinerea autorizatiilor, avand ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.

Hotararea 10 a fost adoptata cu 6.057.390 voturi „pentru”, reprezentand 85.860% din capitalul social al Societatii, 500 voturi „impotriva” si niciun vot pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 11

Actionarii aproba contractarea de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), in valoarea maxima de 20.000.000 LEI, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare, sau orice alte institutii permise de lege, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare asupra bunurilor Societatii (bunuri imobile, mijloace fixe, creante, polite de asigurare etc.), asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare in vederea acordarii imprumuturilor. Se mandateaza Administratorul Unic in vederea negocierii cu puteri depline si contractarii imprumuturilor in limita de indatorare anterior mentionata, precum si in vederea negocierii si acordarii garantiilor aferente imprumuturilor, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare. Imputernicirea astfel acordata este valabila si pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a imprumuturilor acordate.

Hotararea 11 a fost adoptata cu 6.057.090 voturi “pentru”, reprezentand 85,855% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si 800 voturi pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 12

Actionarii aproba suma totala de 15.000.000 lei ce urmeaza a fi utilizata de Societate pentru achizitionarea de alte companii (achizitii participatii la capitalul social) pana la finalul anului 2023, cu constituirea garantiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.) emise de Societate, ce urmeaza a se negocia cu entitatea finantatoare.

Hotararea 12 a fost adoptata cu 6.057.380 voturi “pentru”, reprezentand 85,859% din capitalul social al Societatii, 500 de voturi „impotriva” si 10 voturi pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 13

Actionarii aproba data de inregistrare in sensul prevederilor art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 pe data de 14.01.2022 si aprobarea datei „ex-date” in sensul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pe data de 13.01.2022, pentru toate hotararile prezentei Adunari, cu exceptia punctului 1 de pe ordinea de zi, privind majorarea de capital social prin aport in numerar.

Hotararea 13 a fost adoptata cu 6.057.890 voturi “pentru”, reprezentand 85,867% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si niciun vot pentru abtinere.

HOTARAREA nr. 14

Actionarii aproba imputernicirea, cu posibilitate de subdelegare, a Administratorului Unic, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusive formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului, Monitorul Oficial sau la orice alta institutie publica sau privata.

Hotararea 14 a fost adoptata cu 6.057.390 voturi “pentru”, reprezentand 85.860% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si 500 voturi pentru abtinere.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 28.12.2021, in 5 (cinci) exemplare originale.

ADMINISTRATOR UNIC / PRESEDINTE SEDINTA

IULIAN NEDEA                                                                

_________________

SECRETAR

ZUZANNA ANNA KUREK

_________________

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 28.12.2021

Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319, spatiu OB 410, sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.411.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 28 decembrie 2021 ora 11:03 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii. Sedinta a fost prezidata de Iulian Nedea, in calitate de Administrator Unic, iar secretariatul a fost indeplinit de Zuzanna Anna Kurek.

La Adunare au fost prezenti un numar de 42 de actionari (personal sau prin reprezentant), detinand 6.057.290 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 85,858% din intreg capitalul social al Societatii („Actionarii”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1

Actionarii aproba politica de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.

Hotararea 1 a fost adoptata cu 6.057.290 voturi „pentru”, reprezentand 85,858% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si nicio abtinere de la vot.

HOTARAREA nr. 2

Actionarii aproba stabilirea datei de 14.01.2022 ca data de inregistrare, in sensul art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si aprobarea datei „ex-date” in sensul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pe data de 13.01.2022, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea 2 a fost adoptata cu 5.959.624 voturi „pentru”, reprezentand 84,474% din capitalul social al Societatii, niciu vot „impotriva” si nicio abtinere de la vot.

HOTARAREA nr. 3

Actionarii aproba imputernicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Hotararea 3 a fost adoptata cu 6.057.290 voturi „pentru”, reprezentand 85,858% din capitalul social al Societatii, niciun vot „impotriva” si nicio abtinere de la vot.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 28.12.2021, in 5 (cinci) exemplare originale.

ADMINISTRATOR UNIC / PRESEDINTE SEDINTA

Iulian Nedea

_________________

SECRETAR

ZUZANNA ANNA KUREK

_________________