Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 R si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 20.05.2022

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 50.000.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

Eveniment important de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. referitoare la aprobarea componentei comitetelor consultative

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, urmare Autorizatiei A.S.F. nr. 83/18.05.2022, prin care au fost autorizate modificarile intervenite in modul de organizare si functionare al S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a numirii doamnei Cosmanescu Andreea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii, Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., intrunit in sedinta din data de 20.05.2022, prin Hotararea nr. 11/20.05.2022, a aprobat componenta fiecarui comitet consultativ, formata din 3 (trei) membri administratori neexecutivi -Mihai Zoescu, Codrin Matei si Andreea Cosmanescu-, astfel:

1.              Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

·   Doamna Andreea Cosmanescu– administrator neexecutiv– presedinte;

·   Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv;

·   Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv

2.              Comitetul de Audit:

·   Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv – presedinte;

·   Doamna Andreea Cosmanescu – administrator neexecutiv

·   Domnul Codrin Matei - administrator neexecutiv.

3.              Comitetul de Politici Investitionale – Strategii:

·   Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv – presedinte;

·   Doamna Andreea Cosmanescu – administrator neexecutiv;

·   Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Sorin - Iulian CIOACA

Presedinte – Director General

Viorica Balan                                              

Ofiter de Conformitate