Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

Convocare AGAE 7/8 ianuarie 2021

Data Publicare: 24.11.2020 18:00:06

Cod IRIS: 84E46

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT

 

 

 

Raport curent conform:

 

Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

 

24.11.2020

Denumirea societatii emitente:

 

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA

Sediul social:

 

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2

Nr. tel./fax:

 

021.387.3210 / 021.387.3209

Cod Unic de Inregistrare:

 

3168735

Nr. Inregistrare la ORCMB:

 

J40/27499/1992

Capital Social subscris si varsat:

 

78.464.520,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:

 

Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 24.11.2020 privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 07/08 ianuarie 2021

 

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

SIF MUNTENIA S.A.

 

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor CNVM/ASF, in considerarea Autorizatiei ASF nr. 183/10.11.2020 si avand in vedere si prevederile Actului constitutiv al societatii

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 07.01.2021, ora 09.30 la adresa din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 1, sector 2, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de Societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 22.12.2020, considerata data de referinta:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia SA.

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

Art. 1 aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(2) Forma juridica a SIF MUNTENIA SA (denumita in continuare „Societatea”) este de societate pe actiuni, persoana juridica romana de drept privat,  incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii - F.I.A.S., categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern.”

Art. 1 aliniatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(3) SIF MUNTENIA SA va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii societatilor nr. 31/1990 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor SIF MUNTENIA SA (denumite ”Reguli” in prezentul Act constitutiv) si ale Prospectului simplificat al SIF MUNTENIA SA (denumit ”Prospect” in prezentul Act constitutiv).

Art. 1 aliniatul (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(5) Sediul social al ”Societatii” este in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in orice alt loc din Romania. SIF MUNTENIA SA va putea infiinta, filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale si ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea si publicitatea.”

Art. 1 aliniatul (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(6) Durata de functionare a ”Societatii”  este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata de functionare a ”Societatii” inainte de expirarea acesteia, prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

Art. 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1).       Capitalul social subscris si integral varsat este de 78.464.520,10 lei, impartit in 784.645.201 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(2).       Actiunile ”Societatii” sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi si obligatii egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar ”Societatea” recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se face in mod egal pentru fiecare actiune.

(3).       Majorarea capitalul social se va face, in conditiile legii: a) prin emisiunea de actiuni noi in schimbul unor aporturi in numerar; b) prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(4).       Reducerea capitalului social se face in conditiile prevazute de lege.

(5).       Capitalul social poate fi redus prin: a) reducerea numarului de actiuni; b) reducerea valorii nominale a actiunilor; si c) alte procedee prevazute de lege.

(6).       In cazul in care SAI MUNTENIA INVEST SA constata ca in urma pierderilor valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile SIF MUNTENIA SA, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, SAI MUNTENIA INVEST SA are obligatia de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va hotari daca SIF MUNTENIA SA trebuie sa fie dizolvata. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu aproba dizolvarea, atunci SIF MUNTENIA SA este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

(7).       Reducerea capitalului social se va realiza numai dupa trecerea unui termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(8).       Investitorii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa beneficieze de efectele hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor tinut conform legii de Depozitarul Central SA la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu  reglementarile in vigoare.

(9).       Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a reglementarilor ASF.”

Art. 4 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1).       Calitatea de actionar al ”Societatii” se atesta prin extras de cont emis de catre Depozitarul Central SA, entitatea care tine evidentele actionarilor.”

Art. 5 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1).    Actiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile si transferabile in conditiile prevazute in legislatia in vigoare.

(2).       Tranzactionarea actiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piata reglementata.

(3).       Tranzactionarea actiunilor SIF MUNTENIA SA este supusa reglementarilor aplicabile pietei reglementate pe care aceste actiuni sunt tranzactionate.

(4).       ”Societatea” poate emite actiuni noi cu respectarea reglementarilor legale pentru majorarea capitalului social.

(5).       ”Societatea” isi poate rascumpara propriile actiuni cu respectarea prevederilor legale aplicabile in cazul rascumpararii de actiuni de catre o societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata. ”Societatea” nu poate da curs solicitarilor de rascumparare formulate de investitori pentru actiunile pe care acestia le detin, inainte de inceperea fazei de lichidare a fondului, in mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementarilor aplicabile fondurilor de investitii alternative de tip inchis.

(6).       ”Societatea” poate anula actiunile emise doar in cazurile prevazute de legislatia aplicabila in materie.”

Art. 6 aliniatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de deliberare si decizie al SIF MUNTENIA SA si functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentului Act constitutiv.”

Art. 6 aliniatul (7) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(7) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:

a)      schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA si/sau schimbarea formei de administrare;

b)      mutarea sediului SIF MUNTENIA SA;

c)      schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA SA;

d)      infiintarea sau desfiintarea de filiale ale SIF MUNTENIA SA;

e)      prelungirea duratei de functionare a SIF MUNTENIA SA, inainte de expirarea acesteia;

f)        majorarea de capital social ;

g)      emisiunea de obligatiuni;

h)      reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni, potrivit prevederilor legale in vigoare;

i)        fuzionarea cu alte societati sau divizarea SIF MUNTENIA SA;

j)        dizolvarea anticipata a SIF MUNTENIA SA;

k)      conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

l)        conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;

m)    dobandirea propriilor actiuni de catre SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama sa;

n)      consolidarea sau splitarea valorii nominale a actiunii;

o)      orice alte completari si modificari ale actului constitutiv sau orice alte hotarari care potrivit prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale in vigoare, necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

Art. 6 aliniatul (8) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(8) Adunarea Generala Extraordinara a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercitiul atributiilor sale pentru infiintarea sau desfiintarea de sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.”

Art. 6 aliniatul (11) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(11) Adunarea Generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial si  in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul ”Societatii”, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorului unic si/sau a membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala, dupa caz ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru functia de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”

Art. 6 aliniatul (13) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(13) Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita de catre SAI MUNTENIA INVEST SA.”

Art. 6 aliniatul (14) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(14) Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati conform prevederilor legale in vigoare. Actionarii SIF MUNTENIA SA pot vota si prin corespondenta conform prevederilor legale in vigoare si a procedurilor aprobate de catre SAI Muntenia Invest SA. SIF Muntenia SA va permite actionarilor sa participe la Adunarea Generala prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi  folosite de actionari pentru a participa la Adunarea Generala a Actionarilor precum si procedurile privind identificarea actionarilor ce vor participa la Adunarea Generala a Actionarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate in convocatorul Adunarii  Generale a Actionarilor.

Art. 6 aliniatul (16) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(16) Hotararile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu in cazul desemnarii membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor sau revocarii acestora, numirii sau revocarii SAI MUNTENIA INVEST SA, precum si pentru numirea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale ”Societatii”.”

Art. 6 aliniatul (18) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(18) Actionarul care  intr-o anumita operatiune are un interes contrar aceluia al ”Societatii”, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse ”Societatii”, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.”

Art. 6 aliniatul (20) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(20) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de catre unul dintre reprezentatii permanenti desemnati de administratorul SAI Muntenia INVEST SA si inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului ca reprezentati legali ai SIF MUNTENIA SA., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST SA, sau, in lipsa acestuia de catre Directorul Administrare Corporativa al SAI MUNTENIA INVEST SA.”

Art. 7 aliniatul (4) litera e) se modifica si va avea urmatorul continut:

”e) solicita luarea de masuri pentru incadrarea activitatii SAI MUNTENIA INVEST in prevederile contractului de administrare, ale reglementarilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA si ale legislatiei aplicabile;”

Art. 8 se redenumeste, se modifica si va avea urmatorul continut:

”Art. 8 Situatiile financiare, auditul financiar si auditul intern al SIF MUNTENIA SA

(1).       Exercitiul financiar al SIF MUNTENIA SA incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

(2).       Situatiile financiare anuale, raportul anual al SAI MUNTENIA INVEST SA, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor.

(3).       Profitul net se va repartiza conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv in cazul prevazut de art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu aplicarea legislatiei specifice;

(4).       SIF MUNTENIA SA constituie rezerve legale si alte rezerve, in conditiile legii.

(5).       Dividendele se repartizeaza intre actionari proportional cu numarul de actiuni detinute.

(6).       Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre SIF MUNTENIA SA, in conditiile legii.

(7).       Daca se constata o pierdere a activului net, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta cu respectarea prevederilor legale.

(8).       Situatiile financiare anuale si semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un auditor financiar ce indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare si de reglementarile ASF.

(9).       Auditul financiar va fi efectuat in baza unui contract de audit incheiat de catre SAI MUNTENIA INVEST SA.

(10).   Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”

Art. 11 se modifica si va avea urmatorul continut:

”(1) SIF MUNTENIA SA va efectua investitii cu respectarea prevederilor legale si a reglementarilor ASF referitoare la fondurile de investitii alternative incadrate conform art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”

Art. 12 aliniatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(1) Politica de investitii si regulile prudentiale sunt stabilite de catre SAI MUNTENIA INVEST SA si vor fi reglementate in ”Regulile” si in ”Prospectul” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea limitarilor investitionale prevazute de reglementarile legale aplicabile in vigoare.”

Art. 12 aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(4) SAI MUNTENIA INVEST SA are urmatoarele obligatii:

a)      Sa publice regulile prudentiale privind politica de investitii pe site-ul www.sifmuntenia.ro;

b)      Sa notifice ASF orice modificari referitoare la regulile prudentiale privind politica de investitii;

c)      Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prudentiale privind politica de investiti prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public prin intermediul site-ului www.sifmuntenia.ro si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA”.

Art. 14  aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(2) Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculeaza lunar, pentru ultima zi lucratoare a fiecarei luni conform prevederilor din reglementarile legale aplicabile si din ”Regulile” si ”Prospectul” SIF MUNTENIA SA.”

Art. 14  aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(4) VAN si VUAN vor fi calculate de  SAI MUNTENIA INVEST SA si vor fi certificate de Depozitarul SIF MUNTENIA SA in termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se  determina VAN.”

Art. 14  aliniatul (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(5) VAN si VUAN vor fi facute publice prin grija SAI MUNTENIA INVEST SA pe site-ul www.sifmuntenia.ro si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA.”

Art. 14  aliniatul (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(6) Administratorul SIF MUNTENIA SA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA:

a.      Sa publice aceste reguli de  evaluare pe site-ul www.sifmuntenia.ro .

b.      Sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli de evaluare cu cel putin 30 de zile inainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate

c.       Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus mentionate prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public pe site-ul www.sifmuntenia.ro si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA.”

 

Art. 14  se completeaza cu 4 aliniate noi numerotate de la (7) la (10) ce vor avea urmatorul continut:

”(7) Politica de investitii a SIF MUNTENIA SA va fi stabilita in conformitate cu tipul de fond de investitii alternativ in care se incadreaza SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.

(8) SAI MUNTENIA INVEST SA se va asigura ca regulile de evaluare a activelor SIF MUNTENIA SA respecta dispozitiile legale aplicabile in vigoare.

(9) Investitiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate doar in categoriile de active permise de prevederile legale in vigoare, cu respectarea politicii de investitii asa cum aceasta a fost prezentata in ”Regulile” SIF MUNTENIA SA.

(10) SAI MUNTENIA INVEST SA are obligatia sa includa in cadrul ”Regulilor” SIF MUNTENIA SA o prezentare detaliata a politicii de investitii si a regulilor de evaluare ale activelor SIF MUNTENIA SA.”

Art. 15  aliniatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(3) Conditiile de inlocuire a depozitarului, precum si regulile de asigurare a protectiei actionarilor in astfel de situatii, vor fi prevazute in ”Regulile” SIF Muntenia SA, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”

Art. 16 se redenumeste, se modifica si va avea urmatorul continut:

”Art. 16 Dizolvarea si lichidarea SIF MUNTENIA SA

(1).            Dizolvarea ”Societatii” se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, ”Societatea” va fi lichidata. Lichidarea fondului se va face la data expirarii duratei de existenta a acestuia, daca actionarii nu au decis prelungirea.

(2).            Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea ”Societatii” din Oficiul National al Registrului Comertului.”

Art. 18  aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(2) Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii in cazul oricaror acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitarile expres prevazute in prezent pentru fondul de investitii alternativ in care se incadreaza SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”

3. Aprobarea datei de 27 ianuarie 2021 ca data de inregistrare (26 ianuarie 2021 ca ex-date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de 08.01.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi Ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a Adunarii ramane aceeasi, respectiv 22.12.2020.

Capitalul social al societatii este format din 784.645.201 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documente aferente Adunarii Generale a Actionarilor

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare ale Adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 08.12.2020.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul Societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro sectiunea ”Informatii pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE ”AGEA SIF Muntenia din data de 07/08.01.2021”.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea Ordinii de zi a Adunarii, respectivtransmiterea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe Ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe Ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel tarziu la data de 11.12.2020, inclusiv. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 07/08.01.2021” si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicata la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

·         Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, in original;

·         Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere in format pdf avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele avand semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1)      dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Societatea Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2)      documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Societatea Depozitarul Central SA/respectiv participantii care furnizeaza servicii de custodie (art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata): extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Societatea Depozitarul Central SA sau custodele autorizat (art. 92 alin. (11) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei / persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea actionarilor

(i)        Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

·         copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal

·         copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii)       Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele documente:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Societatea Depozitarul Central SA pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Societatea Depozitarul Central SA pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii;

(iii)      Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

·         calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Societatea Depozitarul Central SA sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine,respectiv documente cu forta juridica echivalenta certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului adunarii;

(iv)      Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Societatea Depozitarul Central SA pentru data de referinta

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor, intocmit de Societatea Depozitarul Central SA pentru data de referinta, nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal. Aceste documente  vor fi emise de autoritati competente si vor atesta calitatea de reprezentant legal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

In cazul in care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la Ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pana cel mai tarziu la data de 28.12.2020. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul Convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul Convocator.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro.

Punctul III – Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor SIF Muntenia SA toti actionarii societatii inscrisi in registrul consolidat al actionarilor intocmit de Societatea Depozitarul Central SA pentru sfarsitul zilei de 22.12.2020 (data de referinta).

Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau prin imputernicit.

III.1. Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2. Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe Ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe Ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Formularele de imputernicire speciale vor fi completate si semnate de catre actionar in trei exemplare:

1)      un exemplar va fi inmanat imputernicitului,

2)      al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

3)      al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.1.” pana cel tarziu la data de 05.01.2021 ora 9.30.

In cazul in care imputernicirea speciala este transmisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau de catre un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.2.” din prezentul Convocator.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale ale Actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile generale avand continutul minim prevazut la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea ”Conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al Adunarii Generale.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la sediul SIF Muntenia, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 05.01.2021 ora 9.30, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF.

Punctul IV – Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si, dupa caz, stampilate, pot fi transmise la sediul SIF Muntenia SA prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1.” din prezentul Convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul Convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 05.01.2021 ora 9.30.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea Adunare Generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 08.12.2020.

 

 

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

 

Nicusor Marian BUICA

Director General

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.