Hotarari AGA O din 28 aprilie 2021

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 28 aprilie 2021, desfasurata la prima convocare

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii de Investitii Financiare Muntenia S.A.

din data de 28.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, intrunita statutar in data de 28.04.2021, la prima convocare, conform convocarii publicate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1164 din 22.03.2021, in Ziarul Financiar nr. 5.632 din 22.03.2021, pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin 277.518.425 drepturi de vot valabile, reprezentand 35,368% din totalul drepturilor de vot si 35,368% din capitalul social al societatii, la data de referinta 15.04.2021, in baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu  indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia S.A.

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.425 voturi valabile pentru un numar de 277.518.425 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368 % din capitalul social al societatii, dintre care 244.311.990 voturi „pentru”, 2.456 voturi „impotriva”, 33.203.979 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.425 voturi valabile pentru un numar de 277.518.425 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 244.311.990 voturi „pentru”, 4.425 voturi „impotriva”, 33.202.010 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020 pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor („CRA”), din care:

Lei

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 244.311.952 voturi „pentru”, 33.206.425 voturi „impotriva”, 10 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba acoperirea pierderii contabile raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, in valoare de 25.856.302 lei din rezerve repartizate din profitul net in valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale anilor 1992 – 2019.

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 244.311.952 voturi „pentru”, 33.206.425 voturi „impotriva”, 10 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba programul de administrare a SIF Muntenia S.A. si bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021, din care:

Lei

cu o majoritate de 80,80 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 224.228.053 voturi „pentru”, 51.286.355 voturi „impotriva”, 2.003.979 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba politica de remunerare a SIF Muntenia S.A., in conformitate cu propunerea din materialul prezentat/publicat.

cu o majoritate de 80,80 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 224.228.053 voturi „pentru”, 53.290.324 voturi „impotriva”, 10 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate de actionarii societatii timp de trei ani de la data exigibilitatii lor, in suma de 14.337.520,68 lei si trecerea in rezerve a acestei sume.

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 244.311.952 voturi „pentru”, 31.204.425 voturi „impotriva”, 2.002.010 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 8

Se aproba remuneratia Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul financiar al anului 2021, conform propunerii.

cu o majoritate de 84,52 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 234.545.283 voturi „pentru”, 40.971.094 voturi „impotriva”, 2.002.010 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 9

Se aproba data de 20 mai 2021 ca data de inregistrare si data de 19 mai 2021 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

cu o majoritate de 99,28 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 277.518.387 voturi valabile pentru un numar de 277.518.387 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 35,368% din capitalul social al societatii, dintre care 275.513.921 voturi „pentru”, 2.456 voturi „impotriva”, 2.002.010 „abtineri”, 0 voturi anulate si 38 voturi neexprimate.

HOTARAREA NR. 10^*

Se respinge atragerea raspunderii administratorului pentru dobandirea de catre societate in mod indirect a propriilor actiuni in contextul adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Muntenia SA din data de 28/29.04.2021 .

cu o majoritate de 78,71 % din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 155.954.075 voturi valabile pentru un numar de 155.954.075 actiuni detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 19,875% din capitalul social al societatii, dintre care 33.206.425 voturi „pentru”, 122.747.640 voturi „impotriva”, 10 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicusor Marian BUICA

Director General

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu

*Hotararea a fost adoptata in urma solicitarii actionarului Madadi Behboud de a se supune la vot aceasta problema in baza art. 155 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990.