Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11 octombrie 2021

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11.10.2021

Eveniment important de raportat: 

Hotararile  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana din data de 11 octombrie 2021

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „SIF Banat-Crisana SA” sau „SIF 1”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numarul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, capitalul social subscris si varsat 51.542.236,30 lei, tinuta in data de 11 octombrie 2021 incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare „AGEA”),

Avand in vedere:

·         Convocarea pentru AGEA comunicata catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3662 din 6 septembrie 2021, cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5751 din 6 septembrie 2021, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8899 din 6 septembrie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti,

·         Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA in vigoare la data de 10 noiembrie 2020,

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

·         Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 168.313.630 actiuni, reprezentand 32,66% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,93% din voturile exprimate, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

Hotararea nr. 2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 168.313.630 actiuni, reprezentand 32,66% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,93% din voturile exprimate, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

Hotararea nr. 3:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 168.313.630 actiuni, reprezentand 32,66% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,14% din voturile exprimate, aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul 4”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 4: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului 4 pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.

(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 880.000 de actiuni;

(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei; 

(iv) Pretul maxim per actiune: 6,1042 lei; 

(v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

(vi). Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului 4 va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul 4 va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului 4 se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 4, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

Hotararea nr. 4:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 168.313.630 actiuni, reprezentand 32,66% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,14% din voturile exprimate, aproba utilizarea actiunilor achizitionate in cadrul Programului 4 de rascumparare a actiunilor proprii, in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Hotararea nr. 5:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 168.313.630 actiuni, reprezentand  32,66% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, aproba data de 27 octombrie 2021 ca data de inregistrare (26 octombrie 2021 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Bogdan Alexandru Dragoi

Presedinte al Consiliului de Administratie

RC Conformitate, Eugen Cristea