Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 28/2022
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
Data raportului
|
16.05.2022
|
Denumirea societatii
|
Sphera Franchise Group SA
|
Sediul social
|
Bucuresti, Romania
|
Adresa
|
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
|
Telefon / Fax
|
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
|
Email
|
investor.relations@spheragroup.com
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/7126/2017
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 37586457
|
Capital social subscris si varsat
|
581.990.100 RON
|
Numar total de actiuni
|
38.799.340
|
Simbol
|
SFG
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Erata in ceea ce priveste decizia AGOA din 28.04.2022
Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informeaza actionarii si investitorii despre o eroare materiala survenita cu privire la drepturile de vot exprimate in favoarea adoptarii punctului 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Grupului, din 28.04.2022.
Prin urmare, paragraful privind drepturile de vot aferente punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA trebuie citit „(...) cu un numar total de 32.303.745 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii prezent in Adunare si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii prezent in Adunare, dintre care 32.303.745 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi (...)” in loc de „(...) cu un numar total de 31.303.745 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capi-talul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 0 voturi "pentru" reprezentand 0% din numarul total de voturi (...)”.
Restul deciziei AGOA ramane neschimbata. Decizia AGOA corectata este anexata prezentului Raport Curent.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Lucian Hoanca
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 28.04.2022
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1251 din 25 martie 2022 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 24 martie 2022 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.03.2022,
Legal si statutar intrunita in data de 28.04.2022, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania prin prezenta personala, prin reprezentant, prin exprimarea de voturi prin corespondenta, sau prin mijloace electronice, a actionarilor care detin un numar de 32.178.441 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,9355 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,9355 % din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 32.176.604 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9355% din capitalul social al Societatii si 82,9355% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.106.604 voturi "pentru" reprezentand 99,7824% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.000 "abtineri" reprezentand 0,2175% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.837 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.
2. Cu un numar total de 32.176.604 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9355% din capitalul social al Societatii si 82,9355% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.106.604 voturi "pentru" reprezentand 99,7824% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.000 "abtineri" reprezentand 0,2175% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.837 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.
3. Cu un numar total de 32.176.604 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9355% din capitalul social al Societatii si 82,9355% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.106.604 voturi "pentru" reprezentand 99,7824% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.000 "abtineri" reprezentand 0,2175% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.837 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2021.
4. Cu un numar total de 32.176.611 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9355% din capitalul social al Societatii si 82,9355% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 24.209.325 voturi "pentru" reprezentand 75,2388% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 7.967.286 "abtineri" reprezentand 24,7611% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.830 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii si planul de activitate pentru anul financiar 2022, la nivel consolidat.
5. Cu un numar total de 32.303.811 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 83,2633% din capitalul social al Societatii si 83,2633% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 13.834.395 voturi "pentru" reprezentand 42,8258% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 18.399.416 voturi "impotriva" reprezentand 56,9574% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.000 "abtineri" reprezentand 0,2166% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.830 drepturi de vot neexprimate
Se respinge
Remuneratia lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, remuneratie valabila incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA, pana la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023), in cuantum de 4.000 (patru mii) euro net/luna/membru, 4.000 (patru mii) euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie si 150 (o suta cincizeci) euro net/luna/sedinta, ca remuneratie suplimentara pentru membrii Consiliului de administratie care sunt si membrii in comitetele consultative.
6. Cu un numar total de 32.176.611 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 83,2633% din capitalul social al Societatii si 83,2633% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 14.241.605 voturi "pentru" reprezentand 44,2607% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 17.864.886 voturi "impotriva" reprezentand 55,5213% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.120 "abtineri" reprezentand 0,2179% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 129.030 drepturi de vot neexprimate
Se respinge
Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu prevedrile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
7. Cu un numar total de 32.303.804 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 83,2633% din capitalul social al Societatii si 83,2633% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 10.013.460 voturi "pentru" reprezentand 30,9977% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 22.220.224 voturi "impotriva" reprezentand 68,7851% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.120 "abtineri" reprezentand 0,2170% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.837 drepturi de vot neexprimate
Se respinge
Raportul de Remunerare al Societatii, aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, supus votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv cu un numar total de 32.303.745 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii prezent in Adunare si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii prezent in Adunare, dintre care 32.303.745 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 1.896 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 28/29.04.2022. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 28.04.2022.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Lucian HOANCA Mihai CHISU