RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 12.10.2021
Denumirea entitatii emitente: SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr.ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 12.603.865 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 12.10.2021, prima convocare
In confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr.204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca la data de 12.10.2021 a avut loc sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, la prima convocare, in prezenta actionarilor care detin detin 4.511.559 actiuni reprezentand 89.48% din totalul de 5.041.546 actiuni cu drept de vot.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara sunt:
1. Se respinge propunerea alegerii membrilor Consiliului de Administratie utilizand metoda votului cumulativ, descrisa in Legea nr.24/2017 actualizata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Hotarare adoptata cu 3.047.071 voturi impotriva ( 67,539%), 1.464.388 drepturi de vot pentru (32,458%) si 100 drepturi de vot abtineri (0,002%).
2. Ca o consecinta a respingerii propunerii privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie utilizand metoda votului cumulativ, se resping punctele 2-7 de pe ordinea de zi.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
3. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, SEVERNAV SA fiind exceptata de la aplicarea votului cumulativ specific doar societatilor tranzationate pe o piata reglementata.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
4. Se revoca membrii actualului Consiliu de Administratie incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
5. Se desemneaza in functia de administratori ai societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021:
-Domnii CONSTANDACHE VIOREL, GRIGORIE FANICA, MEROLA GIANCARLO MICHELE cu cate 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente valabil exprimate
- Dl. NEGESCU PERICLE cu 4.511.459 drepturi de vot reprezentand 99,99% din drepturile de vot prezente valabil exprimate
- D-NA HANGANU AIDA cu 2.924.423 drepturi de vot reprezentand 64,82% din drepturile de vot prezente valabil exprimate
6. Se aproba remuneratia administratorilor desemnati in conditiile de la punctul 1, potrivit Legii nr. 31/1990 actualizata, in conformitate si in conditiile prevazute de Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
7. Se aproba forma si continutul contractului de mandat, dupa modelul contractului in vigoare incheiat intre administratori si societate si actualizat conform prevederilor legale si Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societatii.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
8. Se desemneaza domnul administrator MEROLA GIANCARLO MICHELE, pentru a face demersurile de convocare a primei sedinte a Consiliului de Administratie in perioada 20-27.10.2021.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
9. Se imputernicesc dl. Borintis Grigore – director economic si dl. Miu Petru Cristian- director de dezvoltare, sa semneze in numele actionarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform Legii nr. 31/1990 actualizata.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii generale a actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
11. Aprobarea datei de 28.10.2021 (ex- date 27.10.2021 ) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
Presedinte sedinta
Ing. Tirlea Victor