RAPORT CURENT
In conformitate cu art. 143 din Regulament ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 14.10.2021
Denumirea entitatii emitente: SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr.ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 12.603.865 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, SEVERNAV S.A. informeaza investitorii ca noii membri ai Consiliului de Administratie isi incep madatul cu data de 13. 10. 2021 conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 12. 10. 2021, fapt pentru care Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7 din 12.10.2021 nu indeplineste conditiile legale si devine nula. Membrii Consiliului de Administratie s-au intrunit in sedinta Consiliul de Administratie din data de 13.10.2021 si a fost adoptata Hotararea nr. 8/13.10.2021 prin care s-a decis:
HOTARAREA nr. 8/13.10.2021
Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de mai sus;
Analizand materialele inscrise la ordinea de zi:
HOTARASTE:
Art. 1. Aproba numirea dl Merola Giancarlo Michele in functia de presedinte al Consiliului de Administratie si Dl Negescu Pericle in functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 13.10.2021.
Art. 2. Aproba revocarea dlui Tirlea Victor din functia de director general al Societatii incepand cu data de 13.10.2021.
Art. 3. Aproba numirea d-lui Borintis Grigore in functia de director general interimar al Societatii incepand cu data de 13.10.2021.
Art. 4. Aproba numirea d-nei Dario Mihaela in functia de director economic interimar al Societatii incepand cu data de 13.10.2021.
Art. 5. Aproba numirea d-lui Ardelean Ioan Radu in functia de director executiv al Societatii incepand cu data de 13.10.2021.
Art. 6. Aproba delegarea puterii de reprezentare a societatii d-lui Borintis Grigore, in calitatea sa de Director General Interimar al Societatii, pentru relatia cu toate institutiile financiare si bancare la care societatea are conturi deschise, cu drept de I (prima) semnatura, pentru orice suma, precum si in raporturile cu tertii, institutiile publice si in justitie, inclusiv cu drept de semnatura.
Art. 7. Aproba delegarea puterii de reprezentare a societatii d-nei Dario Mihaela, in calitatea sa de Director Economic Interimar al Societatii, pentru relatia cu toate institutiile financiare si bancare la care societatea are conturi deschise, cu drept de a II (doua) semnatura, pentru orice suma, precum si in raporturile cu tertii, institutiile publice si in justitie, inclusiv cu drept de semnatura.
Art. 8. Aproba mandatarea d-lui Borintis Grigore – director general interimar pentru ducerea la indeplinire a tuturor deciziilor si hotararilor Consiliului de Administratie.
Art. 9. Aproba mandatarea d-lui Merola Giancarlo Michele, presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea contractelor de mandat ale directorului general interimar, directorului economic interimar si directorului executiv.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Merola Giancarlo Michele