RAPORT CURENT
Data: 11.01.2022
Denumirea entitatii: GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita anterior SEMROM MUNTENIA S.A.)
Sediul social: Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon: 021.322.54.80; 021.323.01.63
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991
Capital social subscris si varsat: 33.772.730 RON
Numar de actiuni emise: 13.509.092
Valoare nominala: 2,50 RON
Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - MTS AeRO
Evidenta actiunilor: Depozitarul Central
Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY97
Eveniment important de raportat
HOTARAREA NR. 63
Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
din data de 10.01.2022, ora 11:00, care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 10.01.2022, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4928 din 07.12.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 07.12.2021, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 28.12.2021, legal constituita
HOTARASTE
1. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, actualizarea structurii aporturilor la capitalul social mentionata in art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societatii, astfel: „7.3. Capitalul social este constituit integral din aporturi in numerar in valoare totala de 33.772.730 lei, si este detinut dupa cum urmeaza:
- SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A. - 30.625.615 lei, reprezentand 90,68149% din capitalul social si un numar de 12.250.246 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare;
- persoane fizice si juridice - 3.147.115 lei, reprezentand 9,31851% din capitalul social si un numar de 1.258.846 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.”
2. a) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, reducerea capitalului social subscris al societatii Germina Agribusiness S.A. cu suma de 32.421.820,80 lei, de la 33.772.730 lei la 1.350.909,20 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni de la 2,50 lei la 0,10 lei. Reducerea nu este justificata de pierderi si implica restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu participarea la capitalul social varsat al Societatii. Dupa reducere, capitalul social subscris al Societatii va avea valoarea de 1.350.909,20 lei, impartit in 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,10 lei.
2. b) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, plata catre actionarii Societatii inregistrati ca atare la Data de Inregistrare a acestei Adunari Generale Extraordinare a sumei de 2,40 lei per actiune, inmultita cu numarul de actiuni detinute si platite de fiecare actionar indreptatit, cu aplicarea si retinerea la sursa a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale incidente.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
a) Art. 7.1. se modifica astfel: „7.1. Capitalul social al societatii este in valoare de 1.350.909,20 lei, impartit in 13.509.092 actiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, fiind detinute astfel:
- 90,68149% de catre SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., respectiv 1.225.024,60 lei aport la capitalul social si 12.250.246 actiuni nominative;
- 9,31851% de catre persoane fizice si juridice, respectiv 125.884,60 lei aport la capitalul social si 1.258.846 actiuni nominative.”
b) Art. 7.3. se abroga, iar art. 7.4. devine art. 7.3.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data de 28.04.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si data de 27.04.2022, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data de 10.05.2022 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru efectuarea platii sumelor de bani reprezentand restituirea cotei-parti din aporturile la capitalul social al Societatii catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
6. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat