SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 530 /26.04.2021
RAPORT CURENT
Raportul curent conform art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., a prevederilor Legii 24/2017.
Data raportului : 26.04.2021
Denumirea societatii emitente : SEMROM OLTENIA SA
Sediul social: Craiova, Dolj,200390,str. Eugeniu Carada, nr. 7
Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10610146
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J16/556/1998
Capital social subscris si varsat: 1.116.425,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare : ATS BVB
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Avand in vedere prevederile art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., ale Legii 24/2017 , Societatea SEMROM OLTENIA SA raporteaza ca eveniment important
Hotararea nr. 93 din 26.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Art. 1 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, situatiile financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si notele la bilant) pentru exercitiului financiar 2020 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.
Art. 2. Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in suma de 1.737.275 lei astfel:
2.1 aprobarea repartizarii sumei de 1.379.941 lei pentru acoperirea in intregime a pierderilor contabile inregistrate in anii precedenti
2.2 aprobarea repartizarii sub forma de dividend a sumei de 357.334 lei , ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,032 lei.
2.3 aprobarea datei de 20.10.2021 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin.(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale.
Art. 3 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, situatiile financiare , descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
Art. 4 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918% din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2021.
Art. 5 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, alegerea d-nei Trifu Silvia ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii Semrom Oltenia SA cu un mandat valabil pana la expirarea mandatului celorlalti administratori, respectiv pana la 25.04.2022.
Art. 6 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie a Contractului de administrare in forma aprobata si pentru membrii Consiliului de Administratie in functie.
Art. 7 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, alegerea auditorului financiar Audit Consulting SRL pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru anul 2021, 2022 si 2023 ca urmare a expirarii duratei contractului de audit; imputernicirea directorului general sa negocieze si sa incheie contractul de audit financiar.
Art. 8 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
Art. 9 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si director) in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 10 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 01 octombrie 2021 ca data de inregistrare (30 septembrie 2021 ca ex data) in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
Art. 11 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentand 88,4918 % din total voturi si 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, desemnarea d-lui Parghel Laurentiu-Director General, sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararii A.G.O.A. la Registrul Comertului Dolj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Presedintele Consiliului de Administratie
al SEMROM OLTENIA SA
EC. PARGHEL LAURENTIU