Raportul curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului 02.07.2021
Denumirea emitentului Societatea Comerciala “SCUT” S.A. Bacau
Sediul social Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judetul Bacau
Numarul de telefon 0234.584.342
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 955342
Numar de ordine in registrul comertului J04/71/1991
Capital social subscris si varsat 552.532 lei
Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.
Evenimente importante de raportat:
La data de 01 Iulie 2021, ora 11:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. SCUT S.A. BACAU, care s-a desfasurat la prima convocare. La sedinta au participat actionari detinand un numar de 132367 actiuni cu drept de vot, reprezentand 59,89 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C. SCUT S.A. BACAU.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii - Statutul si au fost adoptate urmatoarele Hotarari:
Hotararea 1.
Aproba modificarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu art. 92^1 din Legea nr. 24/2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Anexa - Hotarare nr. 1 privind Politica de remunerare a Membrilor Consiliului de Administratie Aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SCUT S.A. prin Hotararea nr. 1 din 01 Iulie 2021
Aprobarea Politicii de remunerare a Membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii.
Emitentii au obligatia de a pregati o politica de remunerare aplicabila conducatorilor si de a o supune votului actionarilor. Emitentii pot plati remuneratiile conducatorilor numai in conformitate cu politica de remunerare care a fost aprobata in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor.
Politica trebuie supusa votului actionarilor pentru orice modificare semnificativa sau cel putin o data la patru ani. De asemenea, politica de remunerare, impreuna cu data si rezultatele votului, trebuie publicate pe site-ul companiei.
Avandu-se in vedere:
- contextul macro - economic actual, afectat de pandemia COVID-19;
- necesitatea de a consolida pozitia S.C. SCUT S.A. in piata de profil, prin optimizarea activitatii departamentelor, prin modernizarea si diversificarea serviciilor oferite clientilor, prin achizitia unor mijloace fixe care implica accesarea unor linii de finantare, prin identificarea unor noi oportunitati de colaborare, conforme strategiei de dezvoltare a Societatii;
- competentele legale si statutare ale membrilor Consiliului de Administratie;
- faptul ca, pentru a se atinge obiectivele mentionate mai sus, este necesara o implicare semnificativa si permanenta a membrilor Consiliului de Administratie pentru luarea deciziilor necesare derularii in conditii optime a proiectelor Societatii;
Politica de remunerare a Membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A., va avea urmatorul continut:
Conform art. 92^1 (7) din Legea nr. 24/2017:
“Emitentii supun votului politica de remunerare in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, cu ocazia fiecarei modificari semnificative si, in orice caz, cel putin o data la patru ani.”
Pentru exercitarea atributiilor, Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A. vor beneficia de o remuneratie fixa si de o remuneratie variabila, dupa cum urmeaza:
A. Remuneratia fixa, lunara, exprimata in valoare bruta, platibila de 12 ori pe an, astfel:
1. Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, va fi remunerat cu 5 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.
2. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, loctiitor al Presedintelui Consiliului de Administratie cat acesta se va afla in perioada de indisponibilitate, va fi remunerat cu 40% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
3. Membrul Consiliului de Administratie, administratorul neexecutiv, va fi remunerat cu 30% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Secretarul Consiliului de Administratie: 5% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
B. Remuneratia variabila, exprimata in valoare neta, se va acorda lunar celor 3 Membrii ai Consiliului de Administratie (Presedinte CA - Director General – Membru Executiv, Membru Neexecutiv – loctiitor si Membru Neexecutiv) in functie de realizarea cifrei de afaceri si a profitului net din luna anterioara si este structurata astfel:
1) 0,35 % din Cifra de afaceri realizata in luna precedenta
2) 2,90 % din Profitul net realizat in luna precedenta.
Componenta variabila neta a remuneratiei celor 3 Membri ai Consiliului de Administratie ai S.C. SCUT S.A., specificati la punctul B, se plateste din resursele financiare ale societatii si nu poate depasi suma neta de 5.000 lei pe luna pentru fiecare din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B.
Plata remuneratiei (formata din remuneratia fixa si remuneratia variabila) cuvenita fiecaruia din cei 3 Membri ai Consiliului de Administratie, specificati la punctul B, va putea fi realizata fie in doua transe (la datele de 15 si 30 ale fiecarei luni pentru luna precedenta), fie total la finalul fiecarei luni pentru luna precedenta.
Hotararea 2.
Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.
Rezultate vot AGOA :
Hotararea
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Total Voturi
|
1
|
%
|
2
|
%
|
3
|
%
|
1.
|
132367
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
132367/100
|
2.
|
132367
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
132367/100
|
Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
Radu Diana