Hotarari AGEA 14.01.2022

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 5/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14.01.2022

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 14.01.2022, la sediul Companiei din Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”). Pentru AGEA, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei sunt atasate acestui raport curent.

Victor GANSAC

Administrator Unic

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.

DIN 14.01.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 SI 2 inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare “Societatea”), intrunita in data de 14.01.2022 orele 11:00, la sediul Societatii din Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de Domnul Gansac Victor, Administrator Unic, avand ca secretar ales pe Dna. Zuzanna Kurek si ca secretar tehnic pe Dna. Lucica Popescu.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.01.2022, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 81,5218% din capitalul social si 81,5218 % din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AdunariI Generale Extraordinare a Actionarilor.

Avand in vedere:

•      Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

•      Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,  Adunarea Generala a fost convocata de catre Aministratorul Unic, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5006 din data de 10.12.2021, si in Ziarul “Bursa” nr. 239 din data de 10.12.2021;

·           Faptul ca, la sedinta AGEA din 14.01.2022 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 05.01.2022, inclusiv;

·           Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale, in conformitate cu Actul Constitutiv;

•      Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 14.01.2022:

1.   Aprobarea infiintarii unei noi societati, detinute partial de Societate, in calitate de asociat cu participatie de 49%.

2.   Aprobarea, pentru punctul 1 de mai sus a datei de inregistrare, a datei ex-date .

3.   Autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii.

Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Aprobarea infiintarii unei noi societati

In prezenta actionarilor reprezentand 81,5218%, (12.737.786 actiuni) din capitalul social si 81,5218%, (12.737.786 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8864% (12.723.312 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0108% (1.375 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 13.099 voturi neexprimate):

1.   Se aproba infiintarea unei noi societati, detinute partial de Safetech Innovations S.A., in calitate de asociat, cu o participatie de 49% la capitalul social, avand ca scop extinderea activitatii societatii pe plan extern, astfel:

Societatea va fi infiintata in Emiratele Arabe Unite sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata ce va functiona in conformitate cu legislatia Emiratelor Arabe Unite urmand a avea sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, strada Istiqlal, Corniche View Tower\Invest Bank Building, Etaj 1.

Conform conditiilor impuse de legislatia Emiratelor Arabe Unite, in cadrul societatii nou infiintate, Safetech Innovations S.A va detine o participatie de 49% din capitalul social al societatii nou infiintate, iar restul de 51% din capitalul social urmeza a fi detinut de catre societatea inregistrata in Emiratele Arabe Unite, GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies - Sole Proprietorship LLC., reprezentata de H.E Dr. Mubarak Hamad Marzouq Alameri in calitate de Director Executiv.

Hotararea nr. 2

Stabilirea datei de inregistrare si a datei ex-date

In prezenta actionarilor reprezentand 81,5295%, (12.738.986 actiuni) din capitalul social si 81,5295%, (12.738.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8786% (12.723.526 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0091% (1.161voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 14.299 voturi neexprimate):

2.   Se aproba stabilirea, pentru punctul 1 de mai sus, a datei de inregistrare: 15.02.2022 si a datei ex-date: 14.02.2022.

Hotararea nr. 3

Imputernicirea Administratorului Unic

In prezenta actionarilor reprezentand 81,5295%, (12.738.986 actiuni) din capitalul social si 81,5295%, (12.738.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8897% (12.724.937 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0051% % (650 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 13.399 voturi neexprimate):

3.   Se aproba autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 14.01.2022) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati nationale si/sau internationale, in acest scop.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata astazi, 14.01.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Administrator Unic/Presedinte de sedinta                                Secretar de sedinta

Dl. Gansac Victor                                                                                 Dna. Zuzanna Kurek

___________________                                                                           _____________________