|
1. Aproba modificarea actului constitutiv actualizat al Societatii, in sensul completarii Cap. IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, prin introducerea unor noi prevederi care sa reglementeze participarea la adunarea generala a actionarilor prin mijloace electronice, in conditiile in care actionarii nu sunt prezenti fizic la adunare, respectiv prin introducerea art. 15¹, care va avea urmatoarea formulare:
”Art. 15¹. (1) In anumite situatii exceptionale (catastrofe naturale, pandemii, evenimente de forta majora, enumerarea fiind enuntiativa si nu restrictiva) Societatea permite actionarilor sai orice forma de participare la adunarea generala prin mijloace electronice, in special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:
a) transmisiunea in timp real a adunarii generale;
b) comunicarea bidirectionala in timp real, care le permite actionarilor sa se adreseze de la distanta adunarii generale;
c) un sistem de votare, inainte sau in cursul adunarii generale, care nu necesita desemnarea unui reprezentant care sa fie prezent fizic la adunare.
(2) Utilizarea mijloacelor electronice pentru a permite participarea actionarilor la adunarea generala poate fi conditionata numai de cerinte si constrangeri necesare pentru a asigura identificarea actionarilor si securitatea comunicarii electronice si numai in masura in care acestea sunt proportionale cu realizarea obiectivelor respective. Aceste dispozitii se aplica fara a aduce atingere normelor in vigoare sau care pot fi adoptate cu privire la procesul decizional in cadrul societatii cu privire la introducerea sau punerea in aplicare a vreunei forme de participare prin mijloace electronice, inclusiv a celor prevazute la alin. (3).
(3) Societatea poate utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea actionarilor la adunarea generala in cazul in care consiliul de administratie:
a) a aprobat in prealabil procedurile ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii respectivelor mijloace electronice;
b) a hotarat in prealabil ca sunt respectate cerintele prevazute la alin. (1) si ca pot fi utilizate respectivele mijloace electronice.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) reglementeaza participarea la adunarea generala a actionarilor prin mijloace electronice, in conditiile in care actionarii nu sunt prezenti fizic la adunare.
(5) Exercitarea votului prin mijloace electronice direct in cadrul adunarilor generale ale actionarilor de catre actionarii prezenti fizic la adunare se va putea realiza doar in conditiile respectarii corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor speciale ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018, in conditiile in care:
a) consiliul de administratie a aprobat in prealabil procedurile ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii respectivelor mijloace electronice;
b) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioara a modului in care s-a votat in adunare si, totodata, asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa isi poata verifica votul exercitat.
(6) Cerinta prevazuta la alin. (5) lit. b) trebuie respectata corespunzator si in cazul exercitarii votului prin mijloace electronice la distanta, in situatia in care actionarii participa prin mijloace electronice in conformitate cu alin. (1) – (3).”
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
2. Abroga subpunctul 18.4.18 al punctului 18.4, din cadrul Art. 18 ”Delegarea conducerii Societatii” si renumerotarea corespunzatoare a subpunctelor subsecvente.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
3. Stabileste data de 29 octombrie 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si data de 28 octombrie 2020 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de Regulamentul nr. 5/2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
4. Imputerniceste pe fiecare dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss, Markus Spliethoff si/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 1.138.028 voturi valabile, reprezentand 93,64851565% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 1.138.028 voturi reprezentand 93,64851565% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
|