Stiri Piata


ROMRADIATOARE S.A. - RRD

Convocare AGAO 23.04.2019

Data Publicare: 21.03.2019 13:00:41

Cod IRIS: 84342

Raport curent conform:  Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF Nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) operator de sistem din 16.06.2017.

Data raportului: 21.03.2019

Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA

Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania

Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500;

e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com ; web site: www.romradiatoare.com

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834

Cod LEI: 315700NWWXDAJ927GE30

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991

Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).

 

Evenimente importante de raportat:

1.Hotararea C.A nr.1 din 20.03.2019 privind convocarea sedintei A.G.O.A din data de  

   23.04.2019.

2. Convocatorul A.G.O.A din 23.04.2019.

 

Consiliul de Administratie al Societatii ROMRADIATOARE SA Brasov intrunit in sedinta din 20.03.2019 in sistem de teleconferinta, cu unanimitate de voturi a adoptat:

 

Hotararea C.A Nr.1 din 20.03.2019

Art.1. Consiliul de Administratie stabileste convocarea sedintei A.G.O.A pentru data de 23.04.2019 ora 12:00, pentru analizarea si aprobarea materialelor propuse pe Ordinea de Zi la punctele 1-7 din Convocatorul A.G.O.A (anexat).

Art.2. Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 23.04.2019 stabilita de C.A, este fixata la data de 15.04.2019 iar data de inregistrare, respectiv care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.O.A, este propusa la data de 10.05.2019.

 Art.3. Pentru indeplinirea formalitatilor legale si statutare de publicitate a Convocatorului A.G.O.A din 23.04.2019, se imputerniceste Dl.Director General, Ing.Niculescu Oliviu, mandatat cu atributii de conducere a societatii, conform Hotararii C.A Nr.3A din 11.01.2016.

 PRESEDINTE C.A

Ing.DOBRIN MIELU

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov (denumita in continuare „Societatea”) societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov  sub Nr.J08/180/1991, avand CUI-CIF RO-1108834, cu sediul social in mun.Brasov str. Zizinului nr.113A cp 500407, jud. Brasov, avand capitalul social integral privat, subscris si varsat de 24.450.000 lei, societate admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017;

            Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 16.03.2015, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr.31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017, convoaca:

 

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 23.04.2019 ora 12:00

   la sediul societatii din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, cu urmatoarea

   ORDINE DE ZI :

 Pct.1  Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de  Auditorul Financiar Statutar.

Pct.2   Repartizarea profitului aferent anului 2018.

Pct.3  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2018.

Pct.4 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si mandat.

Pct.5 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si mandat.

Pct.6 Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.2 lit.f) din Regulamentul ASF Nr.5/2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex-data conform Regulamentului ASF Nr.5/2018 art.2 lit.l).

Pct.7 Imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 23.04.2019, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.

    Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de  23.04.2019, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza art.123 alin(2) din Legea Nr.31/1990, este fixata la data de   15.04.2019.

   La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.04.2019, stabilita ca data de referinta.

   Capitalul social al societatii ROMRADIATOARE SA este format din 15.000.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

   Actionarii reprezentand, individual, sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana la data de 05.04.2019:

(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

   Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor transmite corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com .

   Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

   Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23.04.2019.”

   Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com  si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 21.03.2019 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:00.

    Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC   DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta (buletin de vot prin corespondenta).

     Buletinul de vot prin corespondenta:

 a)poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de 21.03.2019, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov si de pe pagina web a Societatii (www.romradiatoare.com);

b)va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A;

      Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa romradiatoare@romradiatoare.com, pana la data de ..21.04.2019 ora 12.00  (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019”.

      Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A.

      Buletinele de vot prin corespondenta/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail pana la data de 21.04.2019 ora 12.00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

      Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform dispozitiilor legale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

      Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 21.03.2019 intre orele 9:00 – 15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

      Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 21.04.2019, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

     In baza art.117 indice 2 din Legea Nr.31/1990 a societatilor si a art.92 alin(22) din legea Nr.24/2017, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A, se pun la dispozitia actionarilor si pe site-ul societatii, de la aceasta data.

     Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.317.550 intre orele 9:00 – 15:00.

     In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de 24.04.2019 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

 PRESEDINTELE

Consiliului de Administratie

Ing.DOBRIN MIELU

Secretar C.A

Cj Cojanu Bucur

 

Propunere de repartizare a profitului

 -Profit net de repartizat :                                 430.928 lei

-Fond de rezerva:                                           33.503 lei

-Profit nerepartizat :                                        0 lei

-Acoperire pierdere din anii precedenti:          397.425 lei

 Contabil Sef.

Ec. Rodica Atodiresei

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.