Nr. 6871/ 25.11.2022
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25.11.2022
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 9/2022 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 noiembrie 2022.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul AGEA a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4414 /20.10.2022, si in ziarul de circulatie nationala “Bursa” nr. 200 (numar istoric 7231) din 20.10.2022.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 24 noiembrie 2022 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3302% din capitalul social al Societatii si 99,3302% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 14 noiembrie 2022, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 12.778.577.732 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 11.870.877.580 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 4 (patru) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1.731.851.440 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5207% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 9/2022 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 9/2022:
„Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3302% din capitalul social si 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 14.510.429.172 voturi reprezentand 55,0027% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se ratifica incheierea Actului Aditional nr. 2 la Contractul cadru de vanzare – cumparare titei nr. 09046/2021, in vederea aprobarii continutului, formei, termenilor si conditiilor prevazute in acest Act Aditional incheiat intre Rompetrol Rafinare S.A., cumparator, si KazMunayGas Trading A.G., vanzator, avand in vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente care au fost puse la dispozitia actionarilor in termenul legal.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 14.510.429.172 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 54,0027% din numarul totalul de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 54,6343% din numarul total de drepturi de vot;
- 14.510.429.172 voturi valabil exprimate;
- 14.510.429.172 voturi “pentru” (reprezentand 54,0027% din numarul totalul de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 54,6343% din numarul total de drepturi de vot);
- 0 voturi “impotriva”;
- 11.870.877.580 voturi “abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3302% din capitalul social si 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.306.752 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba data de 14 decembrie 2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 13 decembrie 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 26.381.306.752 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 100% din numarul totalul de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 99,3302% din numarul total de drepturi de vot;
- 26.381.306.752 voturi valabil exprimate;
- 26.381.306.752 voturi “pentru” (reprezentand 100% din numarul totalul de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 99,3302% din numarul total de drepturi de vot);
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3302% din capitalul social si 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.306.752 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba imputernicirea domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 9/2022 adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei Hotarari adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 26.381.306.752 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 100% din numarul totalul de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 99,3302% din numarul total de drepturi de vot;
- 26.381.306.752 voturi valabil exprimate;
- 26.381.306.752 voturi “pentru” (reprezentand 100% din numarul totalul de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 99,3302% din numarul total de drepturi de vot);
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate 0 voturi.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Membru al Consiliului de Administratie si
Director General
_____________________
Felix Crudu-Tesloveanu