Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Convocare AGEA din 5/8 noiembrie 2021

Data Publicare: 28.09.2021 10:57:20

Cod IRIS: 5260A

                                                                                                                       

Nr. 5543/28 septembrie 2021

 

CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA         

                 BURSA DE VALORI  BUCURESTI

Raport curent conform  Regulamentului ASF nr.5/2018

 

Data raportului: 28.09.2021

 

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100; 506553                                                                                  

Numarul de fax:       0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare:  1860712

Capital subscris si varsat:  4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

 

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din data de 27 septembrie 2021 cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 5 noiembrie 2021 (8 noiembrie 2021 – a doua convocare).

 

Avand in vedere Hotararea nr 7/2021 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare SA din data de 6 august 2021 privind aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990,

 

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654/03.09.2021 a Hotararii nr. 7/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 6 august 2021, sus mentionata,

 

Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Rafinare S.A. ( denumita in continuare “Societatea” sau “ RRC”), reunit in sedinta din data de 27 septembrie 2021, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, in data de 5 noiembrie 2021 (prima convocare), de la ora 11:00, respectiv in data de 8 noiembrie 2021 (a doua convocare), de la ora 11:00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 26 octombrie 2021, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

 

1.            Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Consitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

a)   Punctul 1.1 al articolului 1 denumitActionarii” se va modifica in sensul reflectarii noilor detineri de capital social ale actionarilor semnificativi ai Societatii ca urmare a reducerii capitalului social al Societatii in conformitate cu aprobarile din cuprinsul Hotararii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, si va avea urmatorul continut:

 

Art.1. Actionarii

1.1. Actionarii Societatii sunt:

A. Actionari semnificativi:

1)    KMG International N.V. detine 12.778.577.732 actiuni, integral platite, in valoare de 1.277.857.773,20 RON, reprezentand 48,1136% din capitalul social;

 

2)    Statul Roman reprezentat de Ministerul Energiei, detine 11.870.877.580 actiuni, integral platite, in valoare de 1.187.087.758 RON, reprezentand 44,6959% din capitalul social.

 

B. Actionari care detin fiecare in parte mai putin de 10% din capitalul social, detinand  impreuna un numar de 1.909.750.414 actiuni, integral platite, in valoare de 190.975.041,40 RON, reprezentand 7,1905% din capitalul social.”

 

 

b)   Punctele 6.1 si 6.2 ale articolului 6 denumit „Capitalul social” se vor modifica in sensul reflectarii noilor valori ale capitalului social al Societatii in conformitate cu aprobarile de reducere a capitalului social al Societatii din cuprinsul Hotararii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, si vor avea urmatorul continut:

 

Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societatii, subscris in intregime si integral varsat, este de  2.655.920.572,60 RON, din care 1.430.099.335,48 RON aport in natura si  1.225.821.237,12 RON aport in numerar.                          

6.2. Capitalul social este reprezentat 26.559.205.726 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, integral acoperite, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON.”

 

c)   Punctul 11.2 al articolului 11 denumit „Atributii” din cadrul Capitolului IV denumit „Adunarea Generala” se modifica prin introducerea unei noi atributii a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi:

 

Art. 11.2 – litera noua: „i) aproba Politica de remunerare pentru administratori si directori executivi.

 

2.            Aprobarea datei de: (i) 7 decembrie 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicata; (ii) 6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

 

3.            Imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a semna oricare si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu oricare persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.

 

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 5/8 noiembrie 2021 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a acestei adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 5 octombrie 2021, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.Rompetrol-Rafinare.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/ Adunarea Generala a Actionarilor din anul curent, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

 

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 5/8 noiembrie 2021 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire.

 

Convocarea AGEA a fost aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 27 septembrie 2021.

 

 

Anexa:

-          Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare la data de 5/8 noiembrie 2021.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

al Rompetrol Rafinare S.A.

Yedil Utekov


 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al societatii ROMPETROL RAFINARE S.A., denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J13/534/1991, cod unic de inregistrare 1860712, intrunit in data de 27.09.2021,

 

Avand in vedere Hotararea nr 7/2021 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare SA din data de 6 august 2021 privind aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990,

 

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654/03.09.2021 a Hotararii nr. 7/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 6 august 2021, sus mentionata,

 

in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a Actului Constitutiv al Societatii,

 

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”), in data de 5 noiembrie 2021 cu incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta.

 

In cazul in care, la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intrunii cerintele de cvorumul stabilite de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGEA, Consiliul de Administratie convoaca si fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua  sedinta AGEA pentru data de 8 noiembrie 2021, avand aceeasi ordine de zi, cu incepere de la ora 11.00 (ora Romaniei), la sediul Societatii in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta.

 

Doar persoanele inregistrate ca actionari in registrul actionarilor Societatii detinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 26 octombrie 2021 ( Data de referinta ) au dreptul de a participa si de a-si exprima votul in AGEA.  In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

 

1.            Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Consitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

a)   Punctul 1.1 al articolului 1 denumitActionarii” se va modifica in sensul reflectarii noilor detineri de capital social ale actionarilor semnificativi ai Societatii ca urmare a reducerii capitalului social al Societatii in conformitate cu aprobarile din cuprinsul Hotararii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, si va avea urmatorul continut:

 

Art.1. Actionarii

1.1. Actionarii Societatii sunt:

A. Actionari semnificativi:

3)    KMG International N.V. detine 12.778.577.732 actiuni, integral platite, in valoare de 1.277.857.773,20 RON, reprezentand 48,1136% din capitalul social;

 

4)    Statul Roman reprezentat de Ministerul Energiei, detine 11.870.877.580 actiuni, integral platite, in valoare de 1.187.087.758 RON, reprezentand 44,6959% din capitalul social.

 

B. Actionari care detin fiecare in parte mai putin de 10% din capitalul social, detinand  impreuna un numar de 1.909.750.414 actiuni, integral platite, in valoare de 190.975.041,40 RON, reprezentand 7,1905% din capitalul social.”

 

 

b)   Punctele 6.1 si 6.2 ale articolului 6 denumit „Capitalul social” se vor modifica in sensul reflectarii noilor valori ale capitalului social al Societatii in conformitate cu aprobarile de reducere a capitalului social al Societatii din cuprinsul Hotararii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, si vor avea urmatorul continut:

 

Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societatii, subscris in intregime si integral varsat, este de  2.655.920.572,60 RON, din care 1.430.099.335,48 RON aport in natura si  1.225.821.237,12 RON aport in numerar.                          

6.2. Capitalul social este reprezentat 26.559.205.726 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, integral acoperite, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON.”

 

c)   Punctul 11.2 al articolului 11 denumit „Atributii” din cadrul Capitolului IV denumit „Adunarea Generala” se modifica prin introducerea unei noi atributii a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi:

 

Art. 11.2 – litera noua: „i) aproba Politica de remunerare pentru administratori si directori executivi.

 

2.            Aprobarea datei de: (i) 7 decembrie 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicata; (ii) 6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

 

3.            Imputernicirea domnului Yedil Utekov, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a semna oricare si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu oricare persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.

 

 

 

***

 

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA

 

a)           Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

 

Data de Referinta este data de 26 octombrie 2021.

Numai persoanele care sunt actionari ai Rompetrol Rafinare inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentei AGEA, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode) cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

 

De asemenea, un actionar poate fi reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, care va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar.  Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Accesul in sala de sedinte si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de catre actionarul persoana fizica respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

 

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

 

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate (astfel incat Registrul Actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor  Rompetrol Rafinare S.A. de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei Adunari. Pentru Statul Roman, calitatea de reprezentant legal al Ministrului Energiei se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei).

 

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

 

b)           Documente aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

 

Incepand cu data de 5 octombrie 2021, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

- Convocatorul AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);

- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;

- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

 

Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi publicata pana cel tarziu la data de 25 octombrie 2021, potrivit prevederilor legale.

 

c)           Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 

In temeiul art. 105, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in conformitate cu prevederile legale. 

 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017, republicata), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, republicata, si anume:

a)           este actionar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;

b)           este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

c)           este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

d)           este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

 

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

 

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

a) Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, republicata, care furnizeaza servicii de custodie:

a)     extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b)     documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/8 NOIEMBRIE 2021”. Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al AGEA. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

 

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/8 NOIEMBRIE 2021”.

 

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 

d)           Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale si votul prin corespondenta

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017, republicata.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru RRC), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau mentiunea „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGEA din data de 5/8 NOIEMBRIE 2021.

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta.

Formularele de imputernicire speciala si Buletinele de vot prin corespondenta, atat in limba in romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul Societatii, situat la adresa mentionata mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, www.rompetrol-rafinare.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor incepand cu data de 5 octombrie 2021.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”).

 

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau

b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primate de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. primite de la Depozitarul Central S.A., de la Data de Referinta.

 

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei Adunari).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Pentru prezenta AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizate de Societate.

 

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 25 octombrie 2021.

 

 

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar “IMPUTERNICIRE SPECIALA/BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA – PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 5/8 NOIEMBRIE 2021”.

 

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel:

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite intr-un e-mail, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/8 noiembrie 2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei);

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

 

In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.

 

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, in conformitate cu cele mentionate mai sus, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii Ordinii de zi a AGEA sau de propunerile de noi hotarari. In acest caz, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 25 octombrie 2021.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Formularelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.

 

e)           Declaratiile pe propria raspundere

 

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

 

Institutia de credit poate participa si vota in AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza:

a)           in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA;

b)           institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

c)           in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

 

Documentele ce insotesc Declaratia pe propria raspundere:

-            un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe propria raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original, sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA);

-            copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe propria raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5/8 NOIEMBRIE 2021”.

 

Declaratiile pe propria raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5/8 NOIEMBRIE 2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei).

 

Verificarea si validarea Declaratiilor pe propria raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 

f)             Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/8 noiembrie  2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18 octombrie 2021, ora 16:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

 

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

 

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18 octombrie 2021, ora 16:00 mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/8 noiembrie 2021”.

 

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 29 octombrie 2021 ora 18:00.

 

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

 

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

 

***

 

La data convocarii, capitalul social inregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 4.410.920.572,60 lei, si este format din 44.109.205.726 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241/506553 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor.

 

De asemenea, la adresa www. Rompetrol-Rafinare.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Yedil Utekov

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.