RAPORT CURENT
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
07.07.2021
|
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
|
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 07.07.2021
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 07.07.2021 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 98,8368 % din capitalul social al societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 07.07.2021, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:
1. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administratori provizorii ai societatii ROMAERO S.A. a urmatoarelor persoane:
|
Nr. crt.
|
Nume si prenume
|
Calificarea profesionala
|
Localitatea de domiciliu
|
|
1.
|
GERGELY-VARGA Csaba
|
Inginer
|
Mun. Bucuresti
|
|
2.
|
MUNTEANU Aurora-Speranta
|
Inginer
|
Mun. Bucuresti
|
|
3.
|
NASTASE Cornelia
|
Economist
|
Mun. Bucuresti
|
|
4.
|
TIMOFEI Daniel-Catalin
|
Inginer
|
Mun. Bucuresti
|
2. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii care va fi de 4 luni, incepand cu data de 10.07.2021, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la data revocarii din functie.
3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a domnului:
|
Nr. crt.
|
Nume si prenume
|
Calificarea profesionala
|
Localitatea de domiciliu
|
|
1.
|
TECHERA Gabriel-Andrei
|
Inginer
|
Mun. Bucuresti
|
4. Cu 1.614.740 voturi „pentru” (adica 23,5153% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „impotriva” (adica 57,3827% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abtinere” (adica 19,1020% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. nu aproba stabilirea unei durate de 4 ani a mandatului de administrator al dlui. TECHERA Gabriel-Andrei, durata mandatului fiind de 4 luni incepand cu data de 10.07.2021, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la data revocarii din functie.
5. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adica adica 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „impotriva”, 1.311.691 voturi „abtinere” (adica 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), A.G.O.A. aproba indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societatii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.
6. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adica adica 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „impotriva”, 1.311.691 voturi „abtinere” (adica 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), A.G.O.A. aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii in forma anexata Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1072/07.07.2021.
7. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adica adica 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „impotriva”, 1.311.691 voturi „abtinere” (adica 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), A.G.O.A. aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, doamna Monica TEIS, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii.
8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.O.A. aproba ex-date de 26.07.2021 si a datei de 27.07.2021 ca data de inregistrare.
9. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adica 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 46 de voturi „impotriva” (adica 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
p.PRESEDINTELE C.A.
_________________
Doina VARIU