RAPORT CURENT
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
22.10.2020
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 22.10.2020
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 22.10.2020 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 5.252.075 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 75,5957 % din capitalul social al societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 22.10.2020, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:
1. Cu 1.311.738 voturi „pentru” (adica 24,9756 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „impotriva” (adica 75,0244 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. nu aproba numirea auditorului financiar si incheierea unui nou contract de audit financiar.
Actionarul Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri solicita conducerii executive si administrative a societatii efectuarea procedurilor privind selectia auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022.
2. Cu unanimitate de voturi „pentru” A.G.O.A. aproba ex-date de 09.11.2020 si data de 10.11.2020 ca data de inregistrare.
3. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adica 99,9991 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0009 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot abtinere, A.G.O.A.. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Presedintele C.A.
______________________
Viorel-Dan DOBRA