Convocare AGA O & E 8 Noiembrie 2021

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr. 25/06.10.2021, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la data de 08/09.11.2021 ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 01.11.2021.

De asemenea, prin Decizia C.A. nr. 25/06.10.2021, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 08/09.11.2021 ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 01.11.2021.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 08/09.11.2021 si convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 08/09.11.2021 sunt anexate la prezentul raport curent.

CONVOCATOR 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) la data de 08.11.2021 ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 01.11.2021, avand urmatoarea ordine de zi completata: 

1.     Alegerea a cinci administratori provizorii ai societatii ROMAERO S.A. ca urmare a expirarii, la data de 10.11.2021, a mandatului de administrator provizoriu al dlui. GERGELY-VARGA Csaba, dnei. MUNTEANU Aurora-Speranta, dnei. NASTASE Cornelia, dlui. TIMOFEI Daniel-Catalin si dlui. TECHERA Gabriel-Andrei.

2.     Alegerea unui administrator al societatii ROMAERO S.A., ca urmare a demisiei dlui. DINU Petre-Florian din calitatea de administrator, incepand cu data de 05.08.2021 si si a expirarii mandatului dlui. POPIC Misa, ales de Consiliul de Administratie in calitate de administrator provizoriu incepand cu data de 01.09.2021 si pana la intrunirea primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

3.     Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi la pct.1 si 2;

4.     Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii ROMAERO S.A.;

5.     Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi  incheiat cu administratorii provizorii;

6.     Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii.

7.     Stabilirea limitei maxime a remuneratiei fixe brute lunare a Directorului General al ROMAERO S.A.;

8.     Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de reprezentare in Dosarul nr. 20067/3/2018.

9.     Aprobarea ex-date de 24.11.2021 si a datei de 25.11.2021 ca data de inregistrare;

10.Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 01.11.2021, stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 08.10.2021, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 22.10.2021 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 22.10.2021 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 08.10.2021. Propunerile de candidati pentru functia de administrator provizoriu se pot depune la registratura societatii pana la data de 22.10.2021 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 22.10.2021 la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.11.2021.”

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 08.10.2021. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 12.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.11.2021”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 08.10.2021. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 12.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.11.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2021”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 12.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 09.11.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.” 

CONVOCATOR 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) la data de 08.11.2021 ora 14.00 la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 01.11.2021, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.  Aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Pachet de bunuri imobile, compus din:

- Imobil compus din teren in suprafata de 6.379 mp si constructiile Hala fabricatie piese primare nemetalice in suprafata de 3.200,90 mp si Anexa tehnica in suprafata de 469,66 mp, nr. cadastral 220835, lot 19;

- Imobil compus din teren in suprafata de 3.622 mp si 6 constructii in suprafata totala de 1.298 mp, nr. cadastral 234006, lot 20;

- Teren in suprafata de 963 mp, nr. cadastral 220836, lot 21,

 situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A., activ prevazut in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare intocmit in conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declansarea procedurii de valorificare.

2. Aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafetele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp si respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396,  232397 si respectiv, 232398, situat in Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A., activ prevazut in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare intocmit in conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declansarea procedurii de valorificare.

3. Aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Constructii de invatamant (Cresa) - compus din Teren intravilan in suprafata de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 si Constructii administrative si social-culturale (invatamant), cu suprafata construita de 341 mp si suprafata desfasurata de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat in Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A., activ prevazut in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare intocmit in conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declansarea procedurii de valorificare.

4. Aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului - Camin nefamilisti nr. 2, compus din Teren intravilan in suprafata de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 si Constructia C1 - Camin nefamilisti nr. 2, cu suprafata construita de 810,50 mp si suprafata desfasurata de 4.052,50 mp si Constructia C2 - Statie reglare gaze, cu suprafata construita si desfasurata de 3,98 mp, situat in B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A., activ prevazut in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare intocmit in conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declansarea procedurii de valorificare.

5.  Aprobarea ex-date de 24.11.2021 si a datei de 25.11.2021 ca data de inregistrare .

6. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 01.11.2021 stabilita ca data de referinta.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 08.10.2021 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 22.10.2021 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 22.10.2021 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 08.10.2021. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 13.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.11.2021”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 08.10.2021. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 13.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.11.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (08/09.11.2021 ora 13.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2021”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.11.2021, ora13.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 09.11.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

___________________________________

Aurora-Speranta MUNTEANU