Hotarari AGA E 8 iulie 2021

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 08.07.2021

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 08.07.2021 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 08.07.2021, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1.            Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investitiilor finantate in anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (in prezent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului), intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin subscrierea in cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, cu o suma de pana la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei pana la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016 in urmatoarele conditii:

1.1.       Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 13.770.672 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.2.       Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de societatea ROMAERO S.A. de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, creanta ce trebuie recunoscuta de catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A.;

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.3.       Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune;

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.4.       Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 13.770.672; Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.5.       Raportul de subscriere este de 1,982082751 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la prag inferior; un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (1,982082751) aplicandu-se rotunjirea;

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.6.       Perioada in care se pot realiza subscrierile in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.7.       Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 47 voturi „pentru” (adica 0,0007% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „impotriva” (adica 99,9993% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere

1.7.¹ Actiunile nou emise vor fi platite integral la data subscrierii. Actiunile ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat unui numar de maximum 150 de investitori;

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

1.8.       Conform prevederilor art. 6 si art. 16¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de catre ASF sa presteze servicii de investitii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

2. Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba lista cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

3. Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul ofertei publice sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 47 voturi „pentru” (adica 0,0007% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „impotriva” (adica 99,9993% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere.

3¹. Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Romaero S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin.1 din Legea 31/1990, pentru ca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul ofertei publice sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa constate numarul actiunilor care urmeaza a fi oferite in cadrul plasamentului privat, sa stabileasca conditiile aferente plasamentului privat, sa stabileasca pretul de emisiune al actiunilor oferite in cadrul plasamentului privat, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valor Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

4. Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba modificarea dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social si mandatarea Directorului General al Romaero S.A. sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „impotriva” (adica 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

5.Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adica 76,4854% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „impotriva” (adica 23,5145% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”,  A.G.E.A. aproba ex-date de 26.07.2021, data de 27.07.2021 ca data de inregistrare si  data platii de 28.07.2021.

6.Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adica 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.614.740 voturi „impotriva” (adica 23,5153% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”,  A.G.E.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

PRESEDINTELE C.A.

______________________

Viorel-Dan DOBRA