Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Hotarari AGA E 25 Ianuarie 2023

Data Publicare: 26.01.2023 12:07:31

Cod IRIS: D6D35

 

 

RAPORT CURENT

 

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

26.01.2023

Denumirea entitatii emitente :

ROMAERO S.A.

Sediul social:

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numarul de telefon/fax :

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

Codul unic de inregistrare

1576401

Numar de ordine in R.C.:

J40/3940/1991

Capital social subscris si varsat:

17.368.942,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

BVB  ATS  AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 25.01.2023

 

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 25.01.2023 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 25.01.2023, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

 

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba:

I. Prelungirea valabilitatii facilitatilor de credit pana la data de 28.02.2023 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2023 pentru:

     contractul nr. 99/21461/22.05.2002 in valoare  de 12.670.000 USD;

     contractul nr. 41/28682/05.05.2006 in valoare de 14.723.740,17 RON;

 

II. Amanarea la plata a dobanzilor si comisioanelor restante pana la scadenta de 28.02.2023 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2023, fara ca acestea sa fie purtatoare de dobanda:

·         6.376.404,22 USD suma ce va fi actualizata la momentul semnarii actului aditional, aferenta facilitatii de credit in USD;

·         6.803.812,00 RON suma ce va fi actualizata la momentul semnarii actului aditional, aferenta facilitatii de credit win RON.

 

III. Mentinerea garantarii acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO SA deja ipotecate in favoarea Bancii Comerciale Romane si anume:

 

(a)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 2.399 mp avand nr. Cadastral 232567  si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 1.253 mp, avand nr. Cadastral 232567-C1, inscris in CF nr. 232567 Bucuresti Sector 1(CF vechi nr. 79531, nr. Cadastral vechi 2692/4/1);

(b)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata din acte de 13.178 mp (masurata 13.177 mp), avand nr. Cadastral 234178  si constructiile aferente:

             i.            C1 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 1.529 mp, avand nr. Cadastral 234178-C1;

           ii.            C2 – locuinta cu o suprafata construita la sol de 707 mp, avand nr. Cadastral 234178-C2

         iii.            C3 – depozit cu o suprafata construita la sol de 118 mp, avand nr. Cadastral 234178-C3

          iv.            C4 – sopron cu o suprafata construita la sol de 112 mp, avand nr. Cadastral 234178-C4

    imobil inscris in CF nr. 234178 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 83088, nr. Cadastral vechi 2692/10/3);

(c)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 4.660 mp avand nr. Cadastral 259566 si constructie aferenta C1 – cu o suprafata construita la sol de 3.638,61 mp, avand nr. Cadastral 259566-C1, inscris in CF nr. 259566 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 4043_11, nr. Cadastral vechi 2692/11);

(d)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata din acte de 8.973 mp, avand nr.cad. 258058 si constructia edificata pe acesta avand nr.cadastral 258058-C1, inscris in CF 258058 Bucuresti, sectorul 1 (nr.CF vechi: 4043_5, nr.cad.vechi: 2692/5);

(e)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 6.105 mp, avand nr.cad. 234909 si constructia edificata pe acesta “hala prelucrari mecanice” avand nr.cadastral 234909-C1, inscris in CF 234909 Bucuresti, sectorul 1 (nr.CF vechi: 85416, nr.cad.vechi: 2692/6/1);

(f)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 1.242 mp, avand nr.cad. 233731 si constructia edificata pe acesta “pavilion administrativ” avand nr.cadastral 233731-C1, inscris in CF 233731 Bucuresti, sectorul 1 (nr.CF vechi: 81817, nr.cad.vechi: 2692/3/1).

(g)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 11.785 mp avand nr. Cadastral 220807  si constructiile existente pe acesta: C1 – Hala montaj cu o suprafata de 3.662,83 mp, avand nr. Cadastral 220807-C1,  C2 -  Anexa tehnica P+1 cu o suprafata de 469,91 mp, avand nr. Cadastral 220807-C2 si C3 – Anexa tehnica – cu o suprafata de 390,70 mp avand nr. Cadastral 220807-C3; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 220807 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 63216, nr. Cadastral vechi 2692/2/2);

(h)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in in suprafata de 3.065 mp avand nr. Cadastral 236173  si constructiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafata construita la sol de 86 mp, avand nr. Cadastral 236173-C1,  C2 -  sera cu o suprafata construita la sol de 106 mp, avand numar cadastral 236173-C2 si C3 –put cu o suprafata construita la sol de 25 mp, avand numar cadastral 236173-C3; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236173 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. Cadastral vechi 2692/22/2/1);

(i)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 3.208 mp avand nr. Cadastral 235117  si constructiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mancare si restaurant in suprafata construita la sol de 2.229 mp, avand nr. Cadastral 235117-C1; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 235117 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 85948, nr. Cadastral vechi 2692/22/1);

(j)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constand in teren in suprafata de 1.213 mp avand nr. Cadastral 267239 inscris in Cartea Funciara nr. 267239 Bucuresti Sector 1;

(k)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constand in teren in suprafata de 2.647 mp avand nr. Cadastral 236167  inscris in Cartea Funciara nr. 236167 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 87488, nr. Cadastral vechi 2692/22/3/2);

(l)    Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 109 mp avand nr. Cadastral 236176  inscris in Cartea Funciara nr. 236176 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 87806, nr. Cadastral vechi 2692/22/2/2);

(m)           Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 866 mp avand nr. Cadastral 236183  si constructia existenta pe acesta in suprafata de 78 mp (statie 6KW OB 6), avand nr. Cadastral 236183-C1; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236183 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi nr. 87540, nr. Cadastral vechi 2692/22/25/1);

(n)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 212 mp avand nr. Cadastral 236185  inscris in Cartea Funciara nr. 236185 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 87541, nr. Cadastral vechi 2692/22/25/2);

(o)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus  din teren in suprafata de 4.496 mp avand nr. Cadastral 236705  si constructiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal in suprafata construita la sol de 4.039 mp, avand nr. Cadastral 236705-C1 si C10A – anexa tehnica cu o suprafata construita la sol de 457 mp, avand nr. Cadastral 236705-C2; imobil inscris in Cartea Funciara nr. 236705 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi nr. 89251, nr. Cadastral vechi 2692/8/1);

(p)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.519 mp, avand nr. Cadastral 236706  inscris in Cartea Funciara nr. 236706 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89252, nr. Cadastral vechi 2692/8/2);

(q)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.723 mp, avand nr. Cadastral 236707 inscris in Cartea Funciara nr. 236707 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89253, nr. Cadastral vechi 2692/8/3);

(r)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 320 mp, avand nr. Cadastral 236708  inscris in Cartea Funciara nr. 236708 Bucuresti Sector 1 (provenita din nr. CF vechi 89254, nr. Cadastral vechi 2692/8/4);

(s)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.374 mp, avand nr. Cadastral 236716  si constructia existenta pe acesta Lot 4 – C2- cu suprafata construita la sol de 1374 mp cu numarul cadastral 236716-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 236716 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89258, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/4);

(t)   Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.340 mp, avand nr. Cadastral 236709  si constructia existenta pe acesta C3 – cu suprafata construita la sol de 164 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 236709 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89255, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/1);

(u)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 162 mp, avand nr. Cadastral 236712 , inscris in Cartea Funciara nr. 236712 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89256, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/2),

(v)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 770 mp, avand nr. Cadastral 236713 , inscris in Cartea Funciara nr. 236713 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 89257, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/3);

(w)Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in atelier scularie parter in suprafata de 3893 mp si cu cota indiviza aferenta, avand nr. Cadastral 256228-C1-U3 , inscris in Cartea Funciara nr. 256228-C1-U3 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 77237, nr. Cadastral vechi 2692/7/2/2);

(x)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.882 mp, avand nr. Cadastral 234912  si constructia existenta pe acesta C2 – hala prelucrari mecanice cu suprafata construita la sol de 2.635 mp avand numar cadastral 234912-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 234912 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 85417, nr. Cadastral vechi 2692/6/2);

(y)  Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.236 mp, avand nr. Cadastral 234176, inscris in Cartea Funciara nr. 234176 Bucuresti Sector 1 (nr. CF vechi 83087, nr. Cadastral vechi 2692/10/2).

 

IV. Mentinerea garantiilor mobiliare si anume:

IV.1. Ipoteca mobiliara asupra creantelor viitoare rezultate din urmatoarele contracte de lucrari (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiate de Romaero SA in calitate de executant, inregistrate la AEGRM;

IV.2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de incasare din facturile emise de imprumutat catre debitorii sai, conform tuturor contractelor comerciale in derulare, inregistrata la AEGRM;

IV.3. Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse (produse finite, productie in curs de executie) prezente si viitoare, proprietatea imprumutatului, cu inregistrare in AEGRM;

IV.4. Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

 

Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare si pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu repectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate respectiv, pentru actionari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantiile sa nu fie puse in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii executive si administrative a societatii ROMAERO S.A.

Pe toata perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

 

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale ale Contractelor de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca  ce se vor incheia cu Banca Comerciala Romana in vederea prelungirii valabilitatii facilitatilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 si nr. 41/28682/05.05.2006, pana la data de 28.02.2023 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2023 acordat de Banca Comerciala Romana.

Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru incheierea actelor aditionale, in conditii de rentabilitate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu produca prejudicii pentru societate.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba prelungirea Plafonului de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, in suma de 8.253.298,88 lei, pana la data de 31.12.2023 si mentinerea garantiilor mobile si imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garantiilor reale constituite deja in favoarea Bancii Transilvania si anume:

•   Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 21, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), avand numar cadastral 235157, inscris in Cartea Funciara nr. 235157 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) si constructia C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, avand o suprafata construita la sol de 1.423,00 mp, avand numar cadastral 235157-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235157, proprietatea societatii ROMAERO;

•   Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 28, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan in suprafata de 3.045,00 m.p., avand numar cadastral 235171, inscris in Cartea Funciara nr. 235171 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) si constructia C17 – OB.3/I;3/2, avand o suprafata construita la sol de 2.172,00 m.p., avand numar cadastral 235171-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235171, proprietatea societatii ROMAERO;

•   Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 18, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan in suprafata de 3.178,00 m.p, avand numar cadastral 235151, inscris in Cartea Funciara nr. 235151 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) si constructia C38 – OB.37/III, avand o suprafata construita la sol de 2.018,00 m.p.,  avand numar cadastral  235151-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235151, proprietatea societatii ROMAERO.

•   Contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului current si a subconturilor deschise la Banca Transilvania inregistrate la RNPM (AEGRM);

•   Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

 

Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare si pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantiile sa nu fie puse in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii executive si administrative a societatii ROMAERO S.A.

Pe toata perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (adica 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate),  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale ale contractului de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca care se vor incheia cu Banca Transilvania in vederea prelungirii plafonului  de credite pe termen scurt.

Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru incheierea actelor aditionale, in conditii de rentabilitate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu produca prejudicii pentru societate.

5. Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investitiilor finantate in anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (in prezent Ministerul Economiei), intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin subscrierea in cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, cu o suma de pana la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei pana la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016 in urmatoarele conditii:

5.1.            Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 13.770.672 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;

5.2.            Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de societatea ROMAERO S.A. de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, creanta ce trebuie recunoscuta de catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A.;

5.3.            Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune;

5.4.            Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 6.947.577; Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

5.5.            Raportul de subscriere este de 1,982082674 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la prag inferior; un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (1,982082674) aplicandu-se rotunjirea;

5.6.            Perioada in care se pot realiza subscrierile in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;

5.7.            Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

5.8.            Conform prevederilor art. 6 si art. 161 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de catre ASF sa presteze servicii de investitii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

Rezultatul votului a fost urmatorul:

Pentru subpunctele 5.1. – 5.2. si 5.7 - 5.8 : 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „impotriva” (adica 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

Pentru subpunctele 5.3. – 5.6.: 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3833% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

6  6.   Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba lista cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „impotriva” (adica 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

     7.   Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul ofertei publice sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

 

    Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „impotriva” (adica 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

 

     8. Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba modificarea dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social si mandatarea Directorului General al Romaero S.A. sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „impotriva” (adica 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

     9.   Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adica 57,3833% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate),

2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate),  niciun vot „abtinere”, A.G.E.A. aproba ex-date de 09.02.2023 si a datei de 10.02.2023 ca data de inregistrare.

 

10.  Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, niciun vot “abtinere”, A.G.E.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

 

p.Presedintele C.A.

_________________

Misa POPIC

 

           

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.