Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Completare Convocare AGAO 27 februarie 2020

Data Publicare: 13.02.2020 13:10:34

Cod IRIS: 3362A

 

 

 


RAPORT CURENT

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

13.02.2020

Denumirea entitatii emitente :

ROMAERO S.A.

Sediul social:

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numarul de telefon/fax :

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

Codul unic de inregistrare

1576401

Numar de ordine in R.C.:

J40/3940/1991

Capital social subscris si varsat:

17.368.942,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

BVB  ATS  AeRO

 

Evenimente importante de raportat:

 

Prin Decizia C.A. nr. 7/13.02.2020, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27/28.02.2020, conform solicitarii formulate prin adresa nr. 1418/V.D.P./11.02.2020, inregistrata la ROMAERO S.A. sub nr. 1808/11.02.2020, de actionarul majoritar Statul roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, actionar ce detine 56,7153% din capitalul social.

Anexam convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27/28.02.2020.

 

 

Presedintele C.A.

 

_____________________

Stefan PARASCHIV

 

 

 

 

 

COMPLETARE CONVOCATOR 

 

Avand in vedere solicitarea formulata prin adresa nr. 1418/V.D.P./11.02.2020, inregistrata la ROMAERO nr. 1808/11.02.2020 de catre Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in calitate de actionar majoritar al ROMAERO S.A., ce detine 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 actiuni, de completare a ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28.02.2020, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr.31/1990 republicata si Decizia C.A. ROMAERO nr. 7/13.02.2020, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. completeaza ordinea de zi a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata la data de 27.02.2020 ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 20.02.2020, avand urmatoarea ordine de zi completata: 

1.      Constatarea expirarii, la data de 04.03.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai societatii ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUSCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE si doamnei Doina VARIU;

 

2.      Alegerea a patru administratori provizorii ai societatii ROMAERO S.A., ca urmare a expirarii mandatelor de la pct.1;

 

3.      Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societatii;

 

4.      Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai Societatii;

 

5.      Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii.

 

6.      Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi la pct.2;

 

7.      Aprobarea ex-date de 16.03.2020 si a datei de 17.03.2020 ca data de inregistrare;

 

8.      Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar. 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.02.2020, stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 27.01.2020, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 11.02.2020 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 11.02.2020 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 27.01.2020. Propunerile de candidati pentru functia de administrator provizoriu se pot depune la registratura societatii pana la data de 11.02.2020 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 11.02.2020 la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.02.2020.”

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 27.01.2020. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (27/28.02.2020 ora 12.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.02.2020”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 27.01.2020. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare ( 27/28.02.2020 ora 12.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.02.2020”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (27/28.02.2020 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.02.2020”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare ( 27/28.02.2020 ora 12.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 28.02.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82. 

 

 

PRESEDINTELE C.A. 

 

______________________ 

Stefan PARASCHIV 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.