Nr.1507/19.03.2019
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului:19.03.2019
Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26.412.209,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Convocare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 24.04.2019/25.04.2019;
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A. intrunit in data de 19.03.2019, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu unanimitate, convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 24.04.2019, orele 1200, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.
3.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
4.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2018, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.
5.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2018.
6.Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018 in valoare de 4.800.355,89 lei pe urmatoarele destinatii:
a) Rezerve legale in suma de 240.018 lei;
b) Alte rezerve in suma de 4.560.337,89 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2018;
7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
9. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2019.
10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
11. Aprobarea, in considerarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A., ca, pana la sfarsitul exercitiului financiar 2019, Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. sa elaboreze si sa adopte Politica de dividende a Societatii Romcarbon S.A., politica care sa aiba in vedere, inclusiv, posibilitatea prevazuta de art. 67 din Legea nr. 31/1990, privind distribuirea trimestriala a dividendelor.
12. Aprobarea datei de 24.05.2019 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
13. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
Si
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 24.04.2019, orele 1230, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2019-2020, constand in: credite in valoare de 11.735.182 Euro si 13.437.443 Lei, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 1.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019.
1.1. Aprobarea:
- prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank S.A. in suma de 500.000 Euro;
-prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare in valoare de 500.000 lei, contractat cu UniCredit Bank S.A. cu o perioada de 36 de luni precum si suplimentarea, dupa caz, a garantiilor existente, conform celor detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG ( in suma de 2.550.000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5.450.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit, modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate, contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.
1.3. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019.
3. Aprobarea:
i) datei de 01.06.2019 ca data scadenta a imprumutului in valoare de 1.000.000 Euro contractat de Livingjumbo Industry S.A de la Romcarbon S.A (imprumut acordat de Romcarbon S.A. ca imprumutator, in calitate de actionar majoritar al imprumutatului Livingjumbo Industry S.A. – societate in cadrul careia Romcarbon SA detine 99% din capitalul social) si a dobanzii aferente acestui imprumut;
ii) conversiei in actiuni a creantei in cuantum de 4.838.400 lei, pe care Romcarbon S.A o detine fata de Livingjumbo Industry S.A., constand din contravaloarea imprumutului, in suma de 1.000.000 Euro si a unei parti din dobanda aferenta, acumulata pana la data de 01.06.2019 (total dobanda la 01.06.2019 = 32.658 Euro), parte in cuantum de 20.759,49 Euro, la un curs de referinta 1 Euro= 4.74 Lei, in vederea participarii Romcarbon S.A la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry S.A, cu suma totala de 4.838.400 lei, respectiv la majorarea capitalului social de la valoarea de 806.400 lei la valoarea de 5.644.800 lei, prin emiterea unui numar de 1200 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 4.032 lei fiecare.
3.1. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al societatii Romcarbon S.A sa semneze actul aditional la contractul de imprumut incheiat intre Romcarbon S.A, in calitate de imprumutator si Livingjumbo Industry S.A, in calitate de imprumutat, privind rescadentarea imprumutului, prin modificarea scadentei acestuia la data de 01.06.2019, precum si toate/orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
4. Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 11.06.2018 si prin Decizia nr.4/22.02.2019, incheierii de catre Romcarbon S.A (in calitate de Vanzator) a unui contract de vanzare - cumparare cu Office & Logistic S.R.L (in calitate de Cumparator, inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Iasi sub nr.J22/13/2018, C.U.I 38653333), prin care Romcarbon S.A. sa vanda la termenul de 27.05.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 30 zile, la un pret total de 126.322 Euro, in echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua platii, fara T.V.A, suprafata totala de 1.289,00 m.p. teren, categoria de folosinta curti constructii, parte din imobilul, proprietatea Romcarbon S.A, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, jud. Iasi, identificat cu numarul cadastral 157259 si intabulat in cartea funciara nr.157259/UAT Iasi, avand descrierea si dispunerea detaliate in propunerea de dezlipire intocmita de PFA Florin Alexe, dupa cum urmeaza:
- suprafata de 1146 m.p., teren categoria de folosinta curti constructii, neimprejmuit, ce constituite Lotul 1 din propunerea de dezlipire;
- suprafata de 143 m.p., teren categoria de folosinta curti constructii, neimprejmuit, ce constituie Lotul 3 din propunerea de dezlipire, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:
A. 50% din pretul vanzarii, in echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua platii, se va achita la data autentificarii contractului de vanzare cumparare, prin transfer bancar, in contul Vanzatorului, cealalta parte de 50 % din pret, in echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua platii, fiind deja achitata, prin transfer bancar in contul Vanzatorului, in data de 07.03.2019, data autentificarii antecontractului de vanzare – cumparare nr.244/07.03.2019;
B. transferul dreptului de proprietate si al riscurilor cu privire la suprafata de 1.289,00 m.p. din patrimoniul Vanzatorului in patrimoniul Cumparatorului, va opera la data autentificarii contractului de vanzare cumparare.
C. constituirea cu titlu gratuit, de catre Cumparator, de la data intrarii in patrimoniul sau, asupra suprafetei totale de 1.289,00 m.p., compusa din Lotul 1 si Lotul 3 avand descrierea si dispunerea detaliate in propunerea de dezlipire intocmita de PFA Florin Alexe, in baza unui Contract de constituire drepturi de servitute, a:
a) unui drept de servitute de trecere pietonala si cu mijloace de transport cu tonaj maxim de 40 tone si un drept de servitute de trecere pentru retele de utilitati subterane, de suprafata si/sau aeriene existente/viitoare:
i.) in favoarea imobilului identificat cu numarul cadastral 157257 (fond dominant) proprietatea Ito Industries International S.A, pe o durata valabila pana la data 30.03.2021;
ii.) in favoarea imobilelor cu nr. cadastrale: 123936 (fost 19407/1), 125698 (fost 19407/2), 125719 (fost 19407/5), 123982 (fost 3860/8), 124379 (fost 3860/9), 123944 (fost 3860/10), 123924 (fost 3860/11), 123929(fost 3860/13/2), 123939 (fost 3860/1/3), proprietatea Romcarbon S.A., pe durata existentei in patrimoniul acesteia a fondurilor dominante; Cu privire la exercitarea acestor drepturi de servitute, Vanzatorul este de acord si se va obliga ca, daca Cumparatorul va decide, in mod intemeiat, modificarea traseului agreat al acestor servituti de trecere, Vanzatorul, sa exercite aceste servituti conform noului traseu agreat de catre parti.
b) unui drept de servitute de trecere pentru retele de canalizare existente/viitoare, in favoarea imobilelor identificate cu numerele cadastrale: 124493, 124495, 124496, 124511, 124513, 124514, 124515, 124516, 124518, 124519 124520, 124521, 124522, 124523, 124490, 124524 (fonduri dominante) proprietatea Greenfiber International SA.
D. exprimarea de catre Cumparator, prin acelasi contract de constituire drepturi de servitute mentionat la lit. C de mai sus, a consimtamantului, in calitate de proprietar al suprafetei totale de 1.289,00 m.p., compusa din Lotul 1 si Lotul 3, avand descrierea si dispunerea detaliate in propunerea de dezlipire intocmita de PFA Florin Alexe, care devine fond aservit, la constituirea unui drept de trecere in favoarea oricarui tert interesat, cum ar fi, dar fara a se limita la, chiriasi /colaboratori/succesori in depturi/creditori,etc. ai Vanzatorului, doar pe durata existentei in patrimoniul Romcarbon S.A a fondurilor dominante enumerate la punctul ii) de mai sus, si numai pe traseul stabilit conform conventiei partilor la punctul ii).
E. semnarea/incheierea concomitent cu semnarea/incheierea, in forma autentica, a contractului de vanzare, pentru vanzarea – cumpararea suprafetei de 1.289,00 m.p., a unui act aditional la antecontractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.1878 din 23.04.2018, de Birou Individual Notarial Daniela Badarau, pentru actualizarea/modificarea clauzelor acestuia ca o consecinta a vanzarii acestei suprafete de 1.289,00 m.p.
4.1. Imputernicirea Directorului General al Romcarbon S.A., dl.Andrei Radu, care se identifica cu C.I. seria XZ nr.580979, eliberata la data de 11.01.2013, de S.P.C.L.P. Buzau, CNP 1681127080025, ca in numele si pe seama Romcarbon S.A, sa negocieze si sa semneze contractul de vanzare mentionat la punctul 4, contractul pentru constituire drepturi de servitute de trecere mentionat la punctul 4 lit.C, precum si actul aditional la antecontractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.1878 din 23.04.2018, de B.I.N. Daniela Badarau, mentionat la lit.E, sa semneze orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate, cum ar fi, dar fara a se limita la: cereri catre autoritatile publice, notari publici, banci, precum si sa se prezinte in fata notarului public, semnand in numele societatii si pentru aceasta cu puteri depline, fie personal, fie prin imputernicit(in baza unei procuri speciale autentificate) toate actele autentice necesare precum si orice alte documente in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate de A.G.E.A.
5. Aprobarea datei de 24.05.2019 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
6. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 15.04.2019. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art. 92 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Incepand cu data de 25.03.2019 si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.romcarbon.com, atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele, care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.
In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedinta AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social pana la data de 22.04.2019, ora 11.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in situatia in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”.Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate pana cel mai tarziu la data de 09.04.2019, oreel 11.00.
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, conform dispozitiilor art. 92 alin.11 din Legea nr. 24/2017.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data 25.03.2019. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 11.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente:copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traucator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.
Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 si este semnat de respectivul actionar. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de 09.04.2019, orele 11,00.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 05.04.2019 ( cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de 05.04.2019, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 04.04.2019, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
La data convocarii capitalul social al societatii este de 26.412.209,6 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.
In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de 24.04.2019, ora 1200,, respectiv ora 1230, urmatoarele adunari sunt convocate pentru data de 25.04.2019, ora 1200 respectiv ora 1230, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0238/711.155, int.130.
Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.
Presedintele Consiliului de Administratie
Huang Liang Neng
Director General
Andrei Radu