Stiri Piata


RETEZAT SA SIBIU - RETZ

Completare Convocare AGAO 30.03.2021

Data Publicare: 12.03.2021 12:48:54

Cod IRIS: 26EC6

 

RETEZAT SA

SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA

C.U.I. RO787311, J32/219/1991

 

 

Catre:              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA

Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti

Fax: 021-659.60.51

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO

B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti

                        Fax: 021-312.47.22

 

RAPORT CURENT

 

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

 

Data raportului: 12.03.2021

Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. I.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania

Numarul de telefon: 0269213230

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991

Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei

Numar de actiuni emise: 1.357.823

Numar de drepturi de vot: 1.357.823

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)

Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06

 

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind COMPLETAREA/REVIZUIREA ORDINII DE ZI A AGOA  din data de 30/31.03.2021 (prima/a doua convocare)., cu punctul  7, si anume Aprobarea politicii de remunerare.

Decizia Consiliului de Administratie al RETEZAT SA privind COMPLETAREA/REVIZUIREA ORDINII DE ZI A AGOA  din data de 30/31.03.2021

Consiliul de Administratie al RETEZAT S.A., intrunit in sedinta in data de 11.03.2021 in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017 si a prevederilor Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului KOBI DESIGN SRL, care detine un procent de 32,7381%  din capitalul social, inregistata la registratura societatii cu nr. 26/11.03.2021si formulata in baza articolului 117 indice 1 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.03.2021/31.03.2021  cu un punct care determina modificarea acesteia, decide completarea/revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 30/31.03.2021, ora 11 la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3, jud. Sibiu, cu punctul 7, respectiv Aprobarea politicii de remunerare.

Ordinea de zi cuprinsa in convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.799/25.02.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 25.02.2021, modificata si revizuita va avea urmatorul continut:

 

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

 

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020;

 

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2020;

 

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2020;

 

4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

 

5. Aprobarea datei de 15.04.2021 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 14.04.2021 ;

 

6. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu  efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate;

7. Aprobarea politicii de remunerare ;

 

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 30/31.03.2021 publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. nr.799/25.02.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 25.02.2021, raman nemodificate.

 

 

PRESEDINTE CA

ALDEA Gheorghe Aurel

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.