RETEZAT SA
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
Data raportului: 12.03.2021
Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. I.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania
Numarul de telefon: 0269213230
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991
Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei
Numar de actiuni emise: 1.357.823
Numar de drepturi de vot: 1.357.823
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)
Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06
Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind COMPLETAREA/REVIZUIREA ORDINII DE ZI A AGOA din data de 30/31.03.2021 (prima/a doua convocare)., cu punctul 7, si anume Aprobarea politicii de remunerare.
Decizia Consiliului de Administratie al RETEZAT SA privind COMPLETAREA/REVIZUIREA ORDINII DE ZI A AGOA din data de 30/31.03.2021
Consiliul de Administratie al RETEZAT S.A., intrunit in sedinta in data de 11.03.2021 in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017 si a prevederilor Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului KOBI DESIGN SRL, care detine un procent de 32,7381% din capitalul social, inregistata la registratura societatii cu nr. 26/11.03.2021si formulata in baza articolului 117 indice 1 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.03.2021/31.03.2021 cu un punct care determina modificarea acesteia, decide completarea/revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 30/31.03.2021, ora 11 la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3, jud. Sibiu, cu punctul 7, respectiv Aprobarea politicii de remunerare.
Ordinea de zi cuprinsa in convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.799/25.02.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 25.02.2021, modificata si revizuita va avea urmatorul continut:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2020;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2020;
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
5. Aprobarea datei de 15.04.2021 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 14.04.2021 ;
6. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate;
7. Aprobarea politicii de remunerare ;
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30/31.03.2021 publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. nr.799/25.02.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 25.02.2021, raman nemodificate.
PRESEDINTE CA
ALDEA Gheorghe Aurel