Nr. 106/247 din 19.10.2020
Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 19.10.2020
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.,societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3218/16.IX.2020 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 16.09.2020 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.10.2020, tinuta in data de 19.10.2020, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,374% din capitalul social si respectiv un numar de 1480190 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba in unanimitate completarea procedurii de majorare a capitalului social al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobata conform Hotararii AGEA nr. 3/19.11.2019, astfel: majorarea capitalului social are loc intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuala de 5.113.007,5 lei pana la valoarea maxima de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui numar de 4.090.406 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei si se realizeaza prin subscrierea de catre actionarii existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta de actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
2. Se aproba in unanimitate confirmarea tuturor conditiilor in care se realizeaza procedura de majorare a capitalului social al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, respectiv:
a) majorarea de capital social cu aport in numerar si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta de actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. se va realiza prin oferirea actiunilor noi emise spre subscriere, detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor putea subscrie proportional cu cotele de participare detinute la data de inregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii.
b) actiunile nou-emise ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii drepturilor de preferinta se vor anula prin decizia Consiliului de Administratie, care va constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si care va aproba modificarea Actului constitutiv in mod corespunzator. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi data de numarul si valoarea actiunilor noi efectiv subscrise de actionari.
c) majorarea de capital social se realizeaza fara prima de emisiune.
d) pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor societatii ca actionar la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 este 2,5 lei/actiune. Actiunile subscrise de actionarii societatii vor fi integral platite la data subscrierii.
e) numarul drepturilor de preferinta este de 2.045.203. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respectiva data de inregistrare.
f) pentru subscrierea unei actiuni nou-emise in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 0,5 drepturi de preferinta (respectiv o actiune detinuta la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 genereaza un drept de preferinta cu care se vor putea subscrie 2 actiuni nou-emise).
g) perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 1 luna de la data stabilita in prospectul pentru emisiunea actiunilor in cadrul majorarii de capital social cu acordarea dreptului de preferinta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii de capital social si ulterioara datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.
h) drepturile de preferinta nu se tranzactioneaza;
i) toate detaliile necesare actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, modalitatea de plata a actiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmand ca acest prospect sa fie publicat inainte de inceperea efectiva a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta
3. Se aproba in unanimitate mandatarea Consiliului de administratie pentru:
- a intocmi lista cu actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) care detin fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestor creante la data sedintei AGEA, actionari care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital social;
- a contacta un expert financiar independent si a obttne un raport de certificare a creantelor detinute de actionari fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in termen de 15 zile de la data sedintei AGEA.
4. Se aproba in unanimitate mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derularii majorarii de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise si numarul actiunilor ce se anuleaza, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii majorarii capitalului social. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna toate actele necesare privind majorarea.
5. Se aproba in unanimitate data de 05.11.2020 ca data de inregistrare si a datei de 04.11.2020 ca ex. date.
6. Se aproba in unanimitate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, Actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Presedintele Consiliului de Administratie
CALIN MITICA