Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 26.04.2021
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1/2021 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 26 aprilie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunarile”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1190 din 23 martie 2021si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 57 din 23 martie 2021, iar Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1538 din 14 aprilie 2021 si in ziarul "Bursa" nr. 73 din 14 aprilie 2021.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 26 aprilie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2021.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1,2,21,3,4,5,51,6,7 si 8 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2366 % din voturile exprimate si 29.716.549 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6821 % din capitalul social si 12,7634 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba repartizarea profitului net al societatii realizat in anul 2020 in suma de 4.362.951 lei , ca dividend, respectiv 0,0156833 lei brut/actiune;
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 29.210.045 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,1050 RON brut/actiune;
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2366 % din voturile exprimate si 29.716.549 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6821 % din capitalul social si 12,7634 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2366 % din voturile exprimate si 29.716.549 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6821 % din capitalul social si 12,7634 % din voturile exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ impotriva „ reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se respinge politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Articolul 7
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2366 % din voturile exprimate si 29.716.549 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6821 % din capitalul social si 12,7634 % din voturile exprimate, se aproba politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata in conformitate cu propunea KMG International NV.
Articolul 8
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.116.749 voturi “ pentru “reprezentand 73,0134 % din capitalul social si 87,2395 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7605 % din voturile exprimate, se aproba remuneratia lunara bruta datorata pentru exercitiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
Articolul 9
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 18.06.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(ii) 17.06.2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
(iii) 08.07.2021 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018
Articolul 10
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Prin imputernicit
Administrator – Laurentiu Madalin Coltanel