Convocare AGA O & E 24/25.04.2019

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Data raportului: 19.03.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova

Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:1346607

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991

Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din 19.03.2019 cu privire la convocarea Adunarilor Generale Ordinarasi Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24/25.04.2019

Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. ( denumita in continuare “Societatea” sau “ RWS”), reunit in sedinta din data de 19 martie 2019, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, in data de 24.04.2019 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 25.04.2019 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societatii realizat in anul 2018 in suma de 16.886.640 lei , astfel: (i) dividende – suma de 5.007.436 lei, respectiv 0,018 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve - suma de 11.879.204 lei; aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 02.07.2019;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 si a programului de investitii pentru anul 2019.

5. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administratie, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.

6. Aprobarea incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Yerzhan Orynbassarov ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta functie incepand cu 1 noiembrie 2018.

7. Alegerea domnului Arin Meirembayev , cetatean kazah, cu rezidenta in Bucuresti, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie). Domnul Arin Meirembayev a fost numit in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/23 octombrie 2018, ca urmare a renuntarii d-lui Yerzhan Orynbassarov la mandatul de administrator .

8. Aprobarea numirii societatii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services SA pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2019, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit si stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestari servicii de audit.

9. Aprobarea datei de: (i) 12 iunie 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 11 iunie 2019 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

10. Imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

In cadrul aceleiasi sedinte din data de 19 martie 2019, Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”) in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, in data de 24.04.2019 (prima convocare), de la ora 11:00 , respectiv in data de 25.04.2019 (a doua convocare), de la ora 11:00. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desfiintarii urmatoarelor puncte de lucru ca urmare a reorganizarii operationale:

- Potcoava, Str. Stadionului, Nr. 2, Judet Olt;

- Craiova, Str. Prelungirea Teilor, nr.106, Judet Dolj;

- Comuna Slobozia Conachi, Punct Lascar, Judet Galati ;

- Comuna Leordeni, Str. Gospodariei, Nr. 2, Judet Arges ;

- Comuna Razvad, Str. Parc, Nr. 261, Judet Dambovita;

- Comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, Judet Valcea;

- Timisoara, str. Campina, nr.28, Judet Timis

2 . Aprobarea datei de: (i) 12 iunie 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 11 iunie 2019 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 24/25 aprilie 2019 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 22.03.2019, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii. Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 24/25 aprilie 2019 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Director General

Dl. Timur Zhetpisbayev

Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607 intrunit in data de 19 martie 2019, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( denumita in continuare „AGOA”) in data de 24.04. 2019, de la ora 10:00 a.m la sediul Societatii mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 25.04.2019, de la ora 10:00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor( denumita in continuare „AGEA”) in data de 24.04.2019, de la ora 11:00 a.m, la sediul Societatii mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 25.04.2019, de la ora 11:00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare “AGOA”) are urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societatii realizat in anul 2018 in suma de 16.886.640 lei , astfel: (i) dividende – suma de 5.007.436 lei, respectiv 0,018 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve - suma de 11.879.204 lei; aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 02.07.2019;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 si a programului de investitii pentru anul 2019.

5. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administratie, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.

6. Aprobarea incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Yerzhan Orynbassarov ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta functie incepand cu 1 noiembrie 2018.

7. Alegerea domnului Arin Meirembayev , cetatean kazah, cu rezidenta in Bucuresti, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie). Domnul Arin Meirembayev a fost numit in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/23 octombrie 2018, ca urmare a renuntarii d-lui Yerzhan Orynbassarov la mandatul de administrator .

8. Aprobarea numirii societatii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services SA pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2019, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit si stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestari servicii de audit.

9. Aprobarea datei de: (i) 12 iunie 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 11 iunie 2019 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

10. Imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare “AGEA”) are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desfiintarii urmatoarelor puncte de lucru ca urmare a reorganizarii operationale:

- Potcoava, Str. Stadionului, Nr. 2, Judet Olt;

- Craiova, Str. Prelungirea Teilor, nr.106, Judet Dolj;

- Comuna Slobozia Conachi, Punct Lascar, Judet Galati ;

- Comuna Leordeni, Str. Gospodariei, Nr. 2, Judet Arges ;

- Comuna Razvad, Str. Parc, Nr. 261, Judet Dambovita;

- Comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, Judet Valcea;

- Timisoara, str. Campina, nr.28, Judet Timis

2 . Aprobarea datei de: (i) 12 iunie 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 11 iunie 2019 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Imputernicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

Incepand cu data de 22.03.2019, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe wesite-ul Societatii www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute la cerere , in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- Convocatorul AGOA si AGEA (disponibile in limba romana si limba engleza),

- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in cadrul AGOA si AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza )

- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in cadrul AGOA si AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza)

- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de si a adunarilor;

- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru a fi aleasa ca membru al Consiliului de Administratie, aceasta putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator ;

- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 11 aprilie 2019, potrivit prevederilor legale.

b) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor

Actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte de proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora.

Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, actionarii au dreptul sa formuleze in conditiile legii propuneri privind candidatii pentru postul de membru al Consiliului de Administratie pana la 08.04.2019, ora 16.00 (ora Romaniei). Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Pe baza propunerilor primite pana la data-limita, Societatea va face disponibile actionarilor propunerile de candidati pentru postul de membru al Consiliului de Administratie si informatiile aferente in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Societatii (www.petros.ro), pagina Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor, lista finala a propunerilor, urmand a fi postata pana la data de 11.04.2019, data anterioara datei de referinta.

Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente:

a) propunerea propriu-zisa (sub semnatura autorizata si stampila, unde este cazul);

b) urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie;

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original sau copie conforma cu originalul;

- documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal al actionarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanti, in original sau copie conforma cu originalul;

c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat;

d) copia certificata a actului de identitate al candidatului;

e) declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta sa fie inscris pe lista de candidati pentru pozitia de administrator al Societatii si respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administratie si indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata, in original.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 08.04.019, ora 16.00, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Ploiesti, str. Cloptei, nr.2 Bis, judetul Prahova - cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019”, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect: “ Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019”, respectiv fax la numarul: +40 244 52.29.13) in atentia doamnei Adina Chitu.

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor

Orice actionar, interesat are dreptul sa adreseze in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 08.04.2019, ora 16:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: “Intrebari privind ordinea de zi - “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2019”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 11.04.2019 ora 18.00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia ale Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentu exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. b) si c) actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii intermediari.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Intrebarile actionarilor, precum si documentele care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- prin scrisoare recomandata cu confirmare scrisa/curierat, in plic inchis mentionand pe plic in clar “ Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019 – Intrebari”, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00;

- sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin email – la adresa Investor.Relations.RWS@rompetrol.com mentionand la subiect: “ Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019 – Intrebari” astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00.

d) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

Data de Referinta este data de 12 aprilie 2019.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala / generala semnata de actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala / generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Well Services de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A..,

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale, Imputernicirile generale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate mai jos.

e) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o Imputernicire Generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale a actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu imputernicirea generala , actionarii vor transmite Societatii declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si , dupa caz, stampilata, din care sa reiasa reiasa ca:

(i) Imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2019” si, respectiv pana la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00 a.m pentru AGEA mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2019”. Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii.

Imputernicirile generale insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor /ASF, la adresa de email Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2019”, respectiv ora 11:00 a.m pentru AGEA, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24/25 aprilie 2019”.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, urmand a fi pastrate in siguranta inscrisurile.

f) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Formularele de imputernicire speciala si buletine de vot prin corespondenta (in romana si engleza) se pot obtine de la sediul Societatii si pot fi descarcate si de pe website-ul Societatii,www.petros.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor incepand cu data de 22 martie 2019.

Imputernicirile speciale si Formularele de buletine de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau vot “Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului numai in situatia in care acesta:

a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in forma prevazutade reglementarile legale si termenul precizat in convocator; sau

b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, aceasta putand vota exclusive in conformitate si in limita intructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de referinta.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Well Services SA primite de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei AGOA si AGEA ).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

In cazul AGOA, pentru punctele 1,2,4,5,9 si 10 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctele 3, 6, 7 si 8 pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor , sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii Ordinii de zi a AGOA si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi completata si pusala dispozitie incepand cu data de 11.04.2019. In acest caz, imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. a) incepand cu data de 11.04.2019.

Pentru AGOA, imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctelor 3, 6,7 si 8 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar “Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m, mentionand pe plic in clar “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019 “.

Pentru AGEA, imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta si documentele aferente , vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 11:00 a.m , mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel:

- Pentru AGOA, imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 2, 4, 5, 9 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m; imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicata punctelor 3, 6,7 si 8 de pe ordinea de zi completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect “Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m;

- pentru AGEA imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 11:00 a.m;

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta insrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.

g) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratiei pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Declaratiei pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, respectiv pana la data de 22.04.2019, ora 11:00 a.m pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 11:00 a.m pentru AGEA.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile .

***

La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de 27.819.090 lei si este format din 278.190.900 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 244/52.20.09 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www. petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor.

De asemenea, la adresa www. petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dl. Saduokhas Meraliyev