Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2021
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. - in reorganizare
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 29.04.2021, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1263 din data de 26.03.2021, in ziarul Jurnalul nr. 847 (8159) din data de 26.03.2021, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.com, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 304 din data de 26.03.2021, s-a intrunit in data de 29.04.2021, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 1.456.365 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 484.917.935 actiuni, totalul reprezentand 486.374.300 actiuni, respectiv 67,7356 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2020.
Structura votului: Pentru 100% Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate situatiile financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2020.
Structura votului: Pentru 100% Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 3. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare anuale intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2020.
Art. 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate data de 21.05.2021 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 20.05.2021 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului: Pentru 100% Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA. Se aproba dreptul Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului: Pentru 100% Impotriva 0 Abtinere 0
Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazar