Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2020
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. - in reorganizare
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 27.04.2020, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020
Administrator Judiciar, Administrator Special,
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator Nicolae Petrisor
Adrian Munteanu Lazar
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1155 din data de 25.03.2020, in ziarul Jurnalul National, numarul 593(7903), din 25.03.2020 si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 3146 din data de 24.03.2020, s-a intrunit in data de 27.04.2020, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Astfel, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt prezenti actionari care detin 945.800 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 497.438.052 actiuni, totalul reprezentand 498.383.852 actiuni, respectiv 69,4081 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar al anului 2019.
Voturi:
o Pentru: 408.428.852 voturi, reprezentand 56,8804% din capitalul social si respectiv 81,9507 % din voturile exprimate;
o Impotriva: 89.815.000 voturi, reprezentand 12,5082 % din capitalul social si respectiv 18,0213% din voturile exprimate;
o Abtineri: 0 voturi.
Art. 2. Se aproba situatiile financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2019.
Voturi:
o Pentru: 408.428.852 voturi, reprezentand 56,8804% din capitalul social si respectiv 81,9507 % din voturile exprimate;
o Impotriva: 89.815.000 voturi, reprezentand 12,5082 % din capitalul social si respectiv 18,0213% din voturile exprimate;
o Abtineri: 0 voturi.
Art. 3. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare anuale intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2019.
Art. 4. Se aproba data de 26.05.2020 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 25.05.2020 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Voturi:
o Pentru: 412.268.852 voturi, reprezentand 57,4152% din capitalul social si respectiv 82,7211% din voturile exprimate;
o Impotriva: 86.115.000 voturi, reprezentand 11,9929% din capitalul social si respectiv 17,2789% din voturile exprimate;
o Abtineri: 0 voturi.
Art. 5. Se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Voturi:
o Pentru: 412.268.852 voturi, reprezentand 57,4152% din capitalul social si respectiv 82,7211% din voturile exprimate;
o Impotriva: 86.115.000 voturi, reprezentand 11,9929% din capitalul social si respectiv 17,2789% din voturile exprimate;
o Abtineri: 0 voturi.
Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazar