Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform anexei 12 a Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 20.03.2019
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. - in reorganizare
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment ATS administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat in conformitate cu Regulamentul A.S.F nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:
Prin prezenta va comunicam faptul ca Prospectiuni S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04.2019 avand ordinea de zi prezentata in anexa.
Anexa:
Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04.2019
Administrator Judiciar, Administrator Special,
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator Nicolae Petrisor
Adrian Munteanu Lazar
CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII
PROSPECTIUNI S.A.
– in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement-
Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicare in Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285, in calitate de administrator judiciar al societatii PROSPECTIUNI S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu sediul in Bucuresti, strada Coralilor, nr.20C, sector 1, tel: 021 404 28 00/int. 110, fax: 021 319 66 56 (ˮSocietateaˮ) desemnat in data de 05.04.2016 in dosarul nr.12297/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti,Sectia a VII-a Civila,
In temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al societatii:
C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PROSPECTIUNI S.A. la sediul SOCIETATII din Bucuresti, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 24.04.2019, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 13.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31/12/2018.
3. Inlocuirea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL, al carui mandat este expirat, si radierea acestuia din inregistrarile Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL. pana la data de 30.04.2020.
5. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul CNVM nr. 5/2018.
6. Aprobarea imputernicirii dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:
1. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 20C si radierea acestuia din evidentele Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
2. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din Bucuresti, sector 1, strada Caransebes, nr. 1, Cladirea laboratoarelor si radierea acestuia din evidentele Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
3. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul CNVM nr. 5/2018.
4. Aprobarea imputernicirii dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Prospectiuni S.A. vor avea loc in data in data de 25.04.2019 in acelasi loc, la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Capitalul social al PROSPECTIUNI SA este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Participa actionarii inscrisi in registrul de evidenta al actionarilor la data de 10.04.2019, considerata data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), ale actionarilor, pot fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 24/25.04.2019.
Fiecare actionar poate depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau a Adunarii Generale Extraordinare, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul Societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, pana la data de 17.04.2019, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 24/25.04.2019.
Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei imputerniciri speciale (procuri speciale) sau generale.
Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii sau accesand pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA incepand cu data de 22.03.2019. Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionarul emitent, in conditiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , art. 96 (10) -96 (13) sau unui avocat.
La completarea procurilor speciale actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 15.04.2019.
Actionarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generala, precum si actionarii persoane juridice, vor depune pana la data de 22.04.2019, la sediul societatii, imputernicirile speciale sau generale prin care imputernicesc alte persoane sa-i reprezinte, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand a se mentiona despre aceasta in procesul- verbal al adunarii generale..
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 22.03.2019 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.prospectiuni.ro).
In cazul votului prin corespondenta, Buletinele de vot, completate si semnate, pot fi transmise sau depuse personal catre/la Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2019, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA DIN DATA DE 24/25.04.2019
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data mai sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
La completarea votului prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 15.04.2019.
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta in caz contrar, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificare actionarilor, astfel:
In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului - persoana juridica;
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului - persoana juridica (poate fi un certificat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar).
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi consultate de actionari la sediul societatii, in zilele lucratoare, incepand cu data de 22.03.2019 si pe website-ul societatii (www.prospectiuni.ro).
Pentru a se asigura conditii bune de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prospectiuni S.A., rugam ca actionarii sa-si anunte din timp intentia de a participa la sedinta, la telefon numarul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numarul 021.319.66.56, pana cel tarziu in data de 22.04.2019. Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul Juridic/Relatii Investitori, la numarul de telefon mentionat mai sus si pe website-ul societatii (www.prospectiuni.ro).
Administrator judiciar,
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazar