Stiri Piata

PREBET SA AIUD - PREB

Hotarari AGA O & E 3 Octombrie 2022

Data Publicare: 04.10.2022 14:23:55

Cod IRIS: E2570

Nr. 4279 / 04.10.2022

   Catre,

  Bursa de Valori Bucuresti

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

 

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Data Raportului: 04.10.2022

Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

 

Eveniment important de raportat:

 

1.  Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREBET AIUD S.A. din data de 03.10.2022.

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREBET AIUD S.A din data de 03.10.2022.

                                               

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 03.10.2022 ora 1200 , respectiv 1330 au avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3596 din 24 august 2022 si in ziarul "Bursa" din 23 august 2022, pe site-ul BVB si pe site-ul Societatii www.prebet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA.

Ordinea de zi completata conform solicitarii actionarului Anodin Assets S.A. a fost publicata deasemenea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 3928 din 16 septembrie 2022, in ziarul "Bursa" din 16 septembrie 2022, pe site-ul BVB si pe site-ul Societatii www.prebet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA.

La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 26 septembrie 2022.   

 

Atasat va transmitem hotararile adoptate:     

                                               

                                                                              Director General  

                                                                              Cosmin Porutiu

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

PREBET AIUD S.A. din 3 Octombrie 2022

 

 

Actionarii PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 3 Octombrie 2022, ora 12:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 25.575.129 actiuni, respectiv 56.1436%, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

 

HOTARASC:

 

 

1.    Ratificarea deciziei de incetare a contractului incheiat cu auditorul financiar – MGM Audit & BPO.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

2.    Alegerea auditorului financiar.

 

·         Moldovan&Partners

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

3.    Aprobarea duratei minime de 1 (un) an a contractului de audit financiar.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

4.    Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 27.04.2025.

·         IOSIVAS RADU MIRCEA

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

5.    Aprobarea datei de 26.10.2022, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

6.    Aprobarea datei de 25.10.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emintentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

7.    Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Porutiu Cosmin – Director general, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

8.    Aprobarea participarii societatii Prebet Aiud S.A., in calitate de actionar in cadrul societatii Roca Investments S.A., la operatiunile privind majorarea de capital a societatii Roca Investments S.A., in limita sumei maxime de 1.000.000 euro.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

9.    Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al societatii Prebet Aiud S.A. in vederea adoptarii tuturor deciziilor necesare si realizarii formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a punctului privind participarea societatii Prebet Aiud S.A., in calitate de actionar in cadrul societatii Roca Investments S.A., la operatiunile privind majorarea de capital a acestei societati.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

10.    Aprobarea constituirii unei societati cu raspundere limitata, in cadrul careia societatea Prebet Aiud S.A. sa detina calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

11.    Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de constituire a societatii in care societatea Prebet Aiud S.A. va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea obiectelor de activitate principale si secundare, sediilor si punctelor de lucru, administratorilor, capitalului social subscris, denumiri, durata de functionare si orice alte elemente prevazute de lege in vederea infiintarii societatii, astfel incat prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la functionarea societatii si derularea activitatiilor societatii.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

12.    Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu functionarea societatii, derularea activitatii, modificarea actelor interne (act constitutive, statut, regulamente, alte acte care reglementeaza functionarea societatii), in care societatea Prebet Aiud S.A. va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, astfel incat prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la functionarea societatii si derularea activitatiilor societatii.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                                                                  Secretariat de sedinta 

Mathe Francisc                                                                                                            Popa Lucian   

 

 


 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

 PREBET AIUD S.A. din 3 Octombrie 2022

 

 

Actionarii PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 3 Octombrie 2022, ora 13:30, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 25.575.129 actiuni, respectiv 56.1436 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

 

 

HOTARASC:

 

1.    Aprobarea achizitionarii de participatii in cadrul unor societati si/sau creditarea unor societati cu posibilitatea convertirii imprumuturilor acordate in participatiuni (parti sociale si/sau actiuni) in cadrul acestor societati, in vederea dezvoltarii de proiecte de energie regenerabila in limita sumei de 4.000.000 EUR.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

2.    Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare si realizarea tuturor formalitatilor/operatiunilor necesare in vederea indeplinirii hotararii de achizitionare de participatii si/sau creditare a unor societati in vederea dezvoltarii de proiecte de energie regenerabila potrivit punctului 1, in consecinta prin Deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privre la aceste formalitati/operatiuni.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

3.    Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in legatura cu activitatile derulate, inclusiv, dar fara a se limita la aprobarea incheierii unor credit si garantii in limita sumei de 4.000.000 euro, si realizarea tuturor formalitatilor privind functionarea, modificarea actelor interne (act

constitutive, statut, regulamente si orice alte acte care reglementeaza activitatea societatii) si orice alte formalitati cu privire la societatile in cadrul carora au fost achizitionate/dobandite participatiuni (pasti sociale/actiuni) potrivit punctului 1 si 2, in consecinta, prin Deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A. cu privire la orice aspect in legatura cu functionarea acestor societati si derularea

activitatilor acestor societati.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

4.    Aprobarea datei de 26.10.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

5.    Aprobarea datei de 25.10.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emintentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

6.    Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Porutiu Cosmin – director general, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

7.    Aprobarea creditarii de catre Prebet Aiud S.A. a societatii in care va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, in limita sumei maxime de 2.200.000 euro.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

8.    Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie in vederea adoptarii tuturor deciziilor si realizarii tuturor formalitatilor pentru creditarea societatii in care Prebet Aiud S.A. va detine calitatea de asociat cu un procent de 50% din capitalul social, in scopul scopul dezvoltarii de proiecte si derularii de activitati in domeniul energiei, astfel incat prin deciziile Consiliului de Administratie fiind exprimat consimtamantul societatii Prebet Aiud S.A.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 25.575.129 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 25.575.129

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                                                                 Secretariat de sedinta

Mathe Francisc                                                                                                           Popa Lucian               

 

 

 


PREB_20221004140244_Hotarari-AGA-O-E-3-Octombrie-2022.pdf
PREB_20221004140252_OGSM-EGSM-resolutions-October-3-2022.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.