Stiri Piata


PREBET SA AIUD - PREB

Hotarari AGA O & E 12 Ianuarie 2022

Data Publicare: 13.01.2022 8:40:32

Cod IRIS: EDDBA

Nr. 98 / 13.01.2022

  

 

Catre,

  Bursa de Valori Bucuresti

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Data Raportului: 13.01.2022

Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

 

Eveniment important de raportat:

 

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 12.01.2022.

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A din data de 12.01.2022.

                                   

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 12.01.2022 ora 1200 , respectiv 1330 au avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5006 din 10 decembrie 2021 si in ziarul "Bursa" din aceeasi data, pe site-ul BVB si pe site-ul Societatii www.prebet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA.

Ordinea de zi completata conform solicitarii Ausel Imobiliare SRL si GES Green Energy Specialists SRL – actionai semnificativi ai Societatii a fost publicata deasemenea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 5331 din 31 decembrie 2021, ziarul "Bursa" din aceeasi data, pe site-ul BVB si pe site-ul Societatii www.prebet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA.

La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 04 Ianuarie 2022.   

 

Atasat va transmitem hotararile adoptate:     

                                               

                                                                       

                                                                             Director General   

                                                                             Ciurescu Claudiu

 

 

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii PREBET AIUD S.A. din 12 Ianuarie 2022

 

 

 

Actionarii PREBET AIUD S.A., societate avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 12 Ianuarie 2022, ora 12:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 19.978.258 actiuni, respectiv 43.8571%, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

 

HOTARASC:

 

 

 

 

1.    Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani in vederea ocuparii celor 2 functii vacante din cadrul Consiliului de Administratie.

 

·         MITRUS MARIUS

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

·         STOLERU LIVIU IONEL

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

2.    Aprobarea datei de 01.02.2022, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

 

3.    Aprobarea datei de 31.01.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emintentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

4.    Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

Presedinte de sedinta                                                                                                  Secretariat de sedinta 

Mathe Francisc                                                                                                           Doliste Irina Eva

                                                                                                                                    Groza Emil Titus         

                                                                                                                                    Popa Lucian

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 2 A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

 Societatii PREBET AIUD S.A. din 12 Ianuarie 2022

 

 

Actionarii Societatii PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 12 Ianuarie 2022, ora 13:30, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 19.978.258 actiuni, respectiv 43.8571%, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

 

HOTARASC:

 

1.    Aprobarea prelungirii duratei Contractului de credit incheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA, pentru contractarea de catre Societatea Prebet Aiud S.A. a liniei de credit in valoare de 6.000.000 lei pentru o durata suplimentara de 12 luni.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

2.    Aprobarea prelungirii duratei contractelor de garantie incheiate pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit incheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

3.    Imputernicirea Directorilor Societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie sa realizeze urmatoarele :

·       sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, toate actele, confirmarile si documentele in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

·       sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea contractelor incheiate la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

·       in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

4.    Aprobarea datei de 01.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

5.    Aprobarea datei de 31.01.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emintentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

6.    Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.978.258

 

VOTURI ABTINERI: -

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

7.      Aprobarea derularii unui program de dobandire a actiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va dobandi actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.

b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi dobandite: maxim 1.100.000 actiuni.

c) Pretul minim per actiune: 1,84 lei cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare.

d) Pretul maxim per actiune: 1,94 lei.

e) Durata Programului: 1 mai 2022 – 30 noiembrie 2022.

f) Plata actiunilor dobandite va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

g) Achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.972.618

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

8.    Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie si in mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de dobandire a actiunilor, potrivit punctului 7.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.972.618

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

9.    Ratificarea tuturor actelor referitoare la achizitia pachetului de 5% in cadrul societatii Platforma Roca S.A. de catre Societatea Prebet Aiud S.A. in cursul anului 2021, la pretul total de 2.100.000 euro si instrainarea de catre Prebet Aiud S.A. a pachetului de 5% din capitalul social al Societatii Platforma Roca S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15602/2017, avand CUI 38201915 la un pret cel putin egal cu pretul de achizitie din anul 2021.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 16.733.576

 

VOTURI ABTINERI: 3.244.682

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

10.    Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea negocierii, pentru si in numele societatii Prebet Aiud S.A., a clauzelor si conditiilor contractuale de vanzare precum pret, modalitate si termene de plata, garantii si obligatii, dar fara a se limita la acestea, cu potentialii cumparatori, in limitele stabilite prin Hotararea Adunarii Generale si in vederea semnarii tuturor actelor juridice necesare in vederea intrainarii participatiei de 5% din capitalul social al societatii Platforma Roca S.A.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 16.733.576

 

VOTURI ABTINERI: 3.244.682

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

11.    Mandatarea Consiliului de Administratie cu privire la luarea oricaror masuri necesare pentru reorganizarea societatii Prebet Aiud S.A. in vederea eficientizarii activitatii acesteia.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

12.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Eliminarea tuturor mentiunilor “comerciala”, respectiv “S.C.” din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii Prebet Aiud S.A. si, pe cale de consecinta, inlocuirea acestora cu sintagma “societate”.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.972.618

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

13.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Eliminarea tuturor mentiunilor referitoare la “statut” din cuprinsul Actului Constitutiv al societatii Prebet Aiud S.A. si, pe cale de consecinta, inlocuirea acestora cu sintagma “Act constitutiv”.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.972.618

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

14.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 7. Capitalul social in sensul actualizarii structurii actionariatului.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 19.972.618

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

15.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 9 Reducerea sau marirea capitalului social in urmatoarea modalitate:

 

Art. 9 Reducerea si majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Deciziei Consiliului de Administratie in limitele stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, in conditiile legii si a prezentului Act constitutiv.

Societatea isi va putea majora capitalul social prin emiterea de noi actiuni sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura, sau ca urmare a incorporarii rezervelor (cu exceptia rezervelor legale), precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

Actionarii beneficiaza de un drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni emise pentru majorarea capitalului social, in limita contributiei lor la constituirea capitalului societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie, in urma delegarii acestei atributii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, va putea ridica actionarilor dreptul de preferinta la subscrierea noilor actiuni, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (i) in prezenta a cel putin ¾ din numarul titularilor capitalului social al societatii si (ii) cu votul unui numar de actionari ce detin cel putin 85% din drepturile de vot in cadrul Adunarii.

Reducerea capitalului social

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va decide asupra reducerii capitalului social al societatii.

Capitalul social se poate reduce in modalitatile prevazute de lege si prezentul Act constitutiv, pentru motive temeinice si numai pana la limita minima permisa de lege.

Reducerea capitalului social al societatii se va putea efectua numai dupa trecerea unui termen de 2 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

16.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 12 alin. (3) lit. b in urmatoarea modalitate:

 

b) sa aleaga sau sa revoce membrii Consiliului de Administratie si sa stabileasca remuneratia administratorilor neexecutivi precum si a plafonul maxim privind remuneratiile suplimentare a administratorilor si  limitele generale de remunerare a directorilor cu delegare de atributii de conducere a societatii;

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

17.  Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Eliminarea lit. i) din cuprinsul Art. 12 alin. (3).

 

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

18.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 12 alin. (4) in sensul inserarii lit. i, j si l care vor avea urmatorul cuprins si, in consecinta, renumerotarea atributiilor de la lit. i la lit. l:

 

i)sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

j)sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;

k)sa hotarasca asupra oricaror alte subiecte care se afla in compententa acesteia, potrivit legii;

l)deleaga Consiliului de Administratie urmatoarele atributii: schimbarea obiectului secundar de activitate a societatii.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

19.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea partiala a Art. 13 Convocarea Adunarii Generale in urmatoarea modalitate:

 

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugentul pe anul in curs.

 

Restul prevederilor Art. 13 raman nemodificate.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

20.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 14. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea urmatorul continut:

 

Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea  membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor sau auditorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control a societatii.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar  pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, in ceea ce priveste hotararile adoptate in cadrul Adunarilor Generale.

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a Adunarii generale au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita compararea actiunilor lor de catre Societate, numai daca respectiva hotarare are ca obiect: schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societatii in strainatate, schimbarea formei societatii, fuziunea sau divizarea societatii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu exceptia situatiei fuziunii sau divizarii societatii, caz in care termenul de 30 de zile se calculeaza de la data adoptarii hotararii adunarii generale.

Pretul platit de Societate actionarului care isi exercita dreptul de a se retrage este stabilit de un evaluator independent inregistrat la A.S.F. si in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii. In situatia in care actionarii Societatii se retrag din societate, vor fi respectate prevederile speciale prevazute de Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata republicata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Hotararile contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a de catre oricare dintre actionarii care nu au participat la Adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze acest aspect in cuprinsul procesului-verbal de sedinta,

Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, cererea putand fi formulata de orice persoana interesata.

Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunarii Generale cu privire la revocarea lor din functie.

In cazul in care hotararea Adunarii generale este atacata in instanta, societatea va fi reprezentata in justitie de catre Consiliul de Administratie, iar daca hotararea este atacata de catre toti membrii Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata de catre persoana desemnata de instabte de judecata dintre actionari care va indeplini mandatul pana ce Adunarea generala convocata in acest scop va alege o alta persoana.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

21.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 15 prin inserarea urmatoarelor prevederi care vor fi numerotate de la alin. (2) la alin. (4):

 

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt propusi de catre membrii Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala. Administratorii vor incheia un contract de administrare (mandat) cu Societatea.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor.

(4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii generale a actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca Adunarea generala Ordinara a Actionarilor, pentru alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie. Daca administratorii nu isi indeplinesc aceasta obligatie, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

22.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Eliminarea alin. (8) din cuprinsul Art. 15 referitor la Directorii societatii carora Consiliul de Administratie le-a delegat conducerii societatii si renumerotarea art. 15 in continuare, raportat la modificarile propuse la pct. 21) si 22).

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

23.  Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 16 in urmatoarea modalitate:

 

 

 

Consiliul de Administratie  este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile  pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

In vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin, Consiliul de Administratie va adopta reguli, cu scopul de a proetja interesele societatii, in domeniile raportarii financiare, controlului intern si administrarii riscului.

Administratorii si directorii societatii vor pastra confidentialitatea tuturor informatiilor si documentelor la care au acces pe parcursul mandatului lor si vor lua toate masurile necesare in vederea asigurarii confidentialitatii la nivel de societate prin adoptarea unor proceduri privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a informatiilor si documentelor confidentiale.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor :

a)   stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a Societatii;

b)   pregatirea Raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si ducerea la indeplinire a hotararilor acestora.

c)   stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

d)   numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; stabileste numarul directorilor;

e)    stabilirea remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;

f)     Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatilor directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

g)   introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind producerea insolventei.

h)   decide mutarea sediului societatii in acelasi judet si schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale.

i)     decide cu privire la infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

 

          Alte atributii ale consiliului de administratie:

a)   aproba Organigrama Societatii;

b)   aproba Regulamentele Societatii si Contractul Colectiv de Munca negociat la nivelul Societatii;

c)    aproba organizarea si concedierea personalului si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;

d)  stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

e)   aproba incheierea sau rezilierea contractelor de inchiriere atat pentru active cat si pentru mijloace fixe;

f)    stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;

g)  rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii.

h)  adoptarea si implementarea unei proceduri privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiilor referitoare la societate.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre membrii care au convocat Consiliul de Administratie, Presedintele fiind obligat sa dea curs acestor cereri.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

24.  Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 19 alin. (4) in urmatoarea modalitate:

 

(4) Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin Contractul Individual de Munca, Contractul Colectiv de Munca, Fisa Postului si Regulamentele  aprobate de Consiliul de Administratie.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

25.    Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea tuturor articolelor din cuprinsul Actului constitutiv al societatii Prebet Aiud S.A. in sensul atribuirii de alineate fiecarui paragaraf din cuprinsul articolelor si numerotarea acestora in consecinta.

 

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 19.978.258 actiuni(voturi), din care:

 

VOTURI PENTRU: 15.032.504

 

VOTURI ABTINERI: 5640

 

VOTURI IMPOTRIVA: 4.940.114

 

Presedinte de sedinta                                                                                                  Secretariat de sedinta 

Mathe Francisc                                                                                                           Doliste Irina Eva

                                                                                                                                    Groza Emil Titus         

                                                                                                                                    Popa Lucian    

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.